Cơquan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính chính ở Vương quốc Anh, đã đưa ra một cảnh báo cho FTX trao đổi mật mã có trụ sở tại Bahamas, tuyên bố nó hoạt động mà không được ủy quyền. Công ty đã tham gia một danh sách ngày càng tăng của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử không đăng ký tiếp tục lớn hơn những doanh nghiệp đã đăng ký với FCA.
Mộtlưu ý cảnh báo, ngày 16 tháng 9, tuyên bố rằng công ty “có thể cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc sản phẩm tại Anh mà không được ủy quyền.” Giải quyết các khách hàng tiềm năng, FCA lưu ý rằng họ sẽ không thể lấy lại tiền của họ hoặc tìm kiếm sự bảo vệ của Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính “nếu mọi thứ xảy ra sai.”
Vàocuối tháng 8, danh sách các công ty mật mã đăng ký với FCA bao gồm 37 thực thể, với Crypto.com trở thành mới nhất để tham gia nó. Các công ty khác đã quản lý để trải qua quá trình đăng ký vào năm 2022 để đạt được phê duyệt Quy định rửa tiền là eToro Anh, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uk Europe Limited , Công ty TNHH Rubicon Digital UK và Wintermute Trading LTD.
có
liên quan: nhà quản lý Anh mục tiêu Revolut cho ‘tuyên bố sai lệch vật liệu’ trong kiểm toán
quy định cryptocurrency-tập trung mới là thành lập vào tháng 1 năm 2020 để cho phép FCA giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong không gian và thực thi các quy định về tài chính AML và chống khủng bố. Như người phát ngôn của FCA đã
giải thích cho Cointelegraph vào tháng 8:
“Đăng ký thành công phụ thuộc vào một công ty đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu mà chúng tôi mong đợi để ngăn chặn tiền bạc rửa và tài trợ khủng bố, và chúng tôi đã thấy quá nhiều lá cờ đỏ tội phạm tài chính bị bỏ lỡ bởi các doanh nghiệp tài sản mật mã tìm kiếm đăng ký.”
Mặcdù không có sự hiểu biết rõ ràng về những hậu quả tức thời đối với các tổ chức không đăng ký có thể trông như thế nào, FCA chắc chắn không phải là người ăn chay khi nói đến việc thực thi. Vào ngày 13 tháng 9, một trong những nhà cung cấp thanh toán điện tử lớn nhất Vương quốc Anh, ePayments, đã đóng cửa hoạt động kinh doanh ba năm sau đó sau đó sau khi nhận được đơn đặt hàng tương ứng từ FCA do bị cáo buộc điểm yếu trong “kiểm soát tội phạm tài chính” của nó.
Đâykhông phải là lần đầu tiên gần đây FTX thu hút sự chú ý của các nhà quản lý. Ngày 19 tháng 8, Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã đưa ra thư ngừng và ngừng cho công ty, cho rằng nó đã lừa đảo công chúng về một số sản phẩm liên quan đến tiền điện tử được bảo hiểm bởi FDIC.
