Cơquan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh, hoặc FCA, đã đưa ra cảnh báo cho Binance Markets để đối phó với công ty thanh toán Bifinity và công ty đầu tư Eqonex của Binance tham gia một quan hệ đối tác chiến lược.
Trongmột tuyên bố thứ Hai, FCA nhắc lại rằng Binance Markets Limited không được phép thực hiện một số hoạt động liên quan đến tiền điện tử được quy định tại Vương quốc Anh mà không có sự đồng ý trước do những lo ngại trước đây về việc công ty không có khả năng “được giám sát hiệu quả”, tuyên bố một số sản phẩm của mình đặt ra “rủi ro đáng kể” cho các nhà đầu tư. Cơ quan giám sát tài chính ám chỉ thông báo gần đây của Bifinity rằng họ đã hợp tác với Eqonex có thể là một nguyên nhân gây lo ngại cho các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh.
TheoFCA, quan hệ đối tác giữa Bifinity và Eqonex có nghĩa là theo quy định rửa tiền ở Vương quốc Anh, một số cá nhân và tổ chức thuộc Tập đoàn Binance hiện có thể được coi là “chủ sở hữu có lợi” của Digivault, công ty con của Diginex và dung dịch lưu ký của Eqonex. Cơ quan giám sát tài chính cho biết họ “không có quyền hạn để đánh giá tính thể lực và quyền sở hữu” của các tổ chức Binance Group trước khi quan hệ đối tác, nhưng trước đây đã cảnh báo công chúng về nó mối quan tâm với công ty tiền điện tử.
Làmột phần của quan hệ đối tác chiến lược với Eqonex, Bifinity đã đồng ý cung cấp khoản vay có thể chuyển đổi trị giá 36 triệu đô la nhằm mở rộng các sản phẩm của các công ty, bao gồm Digivault. Theo FCA, khoản vay cho Bifinity “quyền hợp đồng cụ thể” đối với Eqonex, có khả năng ngụ ý thỏa thuận có thể cho phép một công ty Binance Group – trong trường hợp này là Bifinity – thực hiện các hoạt động tiền điện tử được quy định tại Vương quốc Anh thông qua kết nối của Eqonex với Digivault – đang diễn ra chống lại thông báo tháng 6 năm 2021 từ cơ quan quản lý để ngừng hoạt động.
Cơ
quan quản lý cho biết: “FCA có thể thực hiện các bước để đình chỉ hoặc hủy đăng ký doanh nghiệp tiền điện tử nếu không hài lòng công ty hoặc chủ sở hữu có lợi của nó phù hợp và phù hợp. “FCA cũng có quyền đình chỉ hoặc hủy đăng ký tài sản tiền điện tử của công ty trên một số căn cứ, bao gồm cả nơi một công ty không tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định rửa tiền.”
Chúng tôi nhận thức được những tuyên bố gần đây của Eqonex Limited và Tập đoàn Binance xác nhận rằng một tổ chức có tên Bifinity sẽ thúc đẩy khoản vay có thể chuyển đổi 36 triệu đô la Mỹ cho EQONEX.
https://t.co/EV7keSHRpa – Cơ quan quản lý tài chính (@TheFCA) ngày 7 tháng 3 năm 2022
Sàn
giao dịch tiền điện tử Binance cho biết vào tháng 6 năm 2021 rằng thông báo FCA sẽ “không có tác động trực tiếp” đối với các dịch vụ của mình, nói rằng Binance Markets là “một pháp nhân riêng biệt”. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sau đó đã thông báo vào tháng 12 rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch xin giấy phép FCA và hy vọng sẽ hoạt động tại Anh trong vòng 18 tháng.
Liênquan: Thỏa thuận Paysafe của Binance lo lắng cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh
Để trở thành một công ty tiền điện tử đã đăng ký tại Vương quốc Anh, các công ty cần phải hoạt động tại phù hợp với việc chống rửa tiền của đất nước và chống lại tài trợ cho các quy định khủng bố. Cointelegraph báo cáo rằng tính đến tháng Hai, 32 công ty đã nhận được sự chấp thuận của FCA với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đã đăng ký trong số khoảng 200 công ty được áp dụng.
