Một quan chức hàng đầu từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) cho biết cơ quan này có thể theo dõi dòng chảy của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác theo cách tương tự như địa chỉ email và nó đã thu giữ hơn 102 triệu đô la tiền điện tử trên 254 trường hợp kể từ năm 2015.
Trợ lý giám đốc điều tra của USSS David Smith nói với CNBC rằng khía cạnh minh bạch và bất biến của sổ cái blockchain có nghĩa là các nhà điều tra có thể theo dõi các giao dịch dễ dàng hơn fiat trong một số trường hợp.
Smith nói: “Một trong những nguyên tắc hướng dẫn của blockchain là nó là một sổ cái công khai được chia sẻ và tất cả mọi người có một chút sức mạnh tính toán đều có quyền truy cập vào nó, bao gồm cả thực thi pháp luật.
“ Vì vậy, dịch vụ bí mật đã không làm bất cứ điều gì không phải là mục đích ban đầu của blockchain. Chúng tôi chỉ sử dụng các cơ chế theo dõi và truy tìm tương tự đã được dự định.
Đặc vụ Smith cho biết hơn 100 triệu đô la tiền điện tử đã bị Cơ quan Bí mật thu giữ trong các hoạt động quốc tế nhắm vào những kẻ lừa đảo mạng kể từ năm 2015, với các đại lý và nhà phân tích tiến hành điều tra ra khỏi Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC) tại Cơ quan Mật vụ trụ sở chính tại Washington D.C.
Crypto is seized in a variety of scenarios. Around $1.7 million in Bitcoin was seized in a case from March, in which an Estonian man was sentenced to 66 months in prison for his role in at least 13 international ransomware attacks. Another operation saw the fall of an international money laundering operation in Romania, and another involved a Russian-speaking cybercriminal ring again involved in ransomware.
Bảo vệ thế hệ tiền tệ tiếp theo: Tìm hiểu cách chúng ta đang chống lại việc sử dụng #crypto bất hợp pháp. Đọc thêm: https://t.co/mXhkdPuaii https://t.co/B03ingyr40
– Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (@SecretService) ngày 19 tháng 4 năm 2022
Smith đã so sánh việc truy tìm tiền điện tử để truy tìm địa chỉ email:
“When you follow a digital currency wallet, it’s not different than an email address that has some correlating identifiers. Once a person and another person make a transaction, and that gets into the blockchain, we have the ability to follow that email address or wallet address, if you will, and trace it through the blockchain.”
Smith nói rằng bọn tội phạm thường cố gắng che khuất dấu vết của họ khỏi việc thực thi pháp luật bằng cách thực hiện càng nhiều lần chuyển giao càng tốt, mà ông được coi là một “ngôi nhà của gương”. Bitcoin bị đánh cắp và các loại tiền kỹ thuật số khác thường được chuyển đổi thành stablecoin như một phương tiện để tránh biến động.
“ Bởi vì, bạn biết đấy, bọn tội phạm, chúng cũng là con người. Họ muốn tránh một số biến động thị trường đó liên quan đến một số đồng tiền lớn”, ông nói.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ là một trong những cơ quan thực thi pháp luật liên bang lâu đời nhất trong nước ban đầu được tạo ra để bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính của quốc gia. Được thành lập như một chi nhánh của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào năm 1865, mục đích duy nhất của nó vào thời điểm đó là để chống lại việc làm giả tiền tệ của Mỹ.
Ngày nay, cơ quan thuộc Cục An ninh Nội địa và thường tiến hành điều tra chung với các cơ quan liên bang khác bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), An ninh mạng & Cơ quan An ninh hồng ngoại (CISA) cũng như các cơ quan quốc tế để đạt được của họ mục tiêu.
Hôm thứ ba, CISA, FBI và Kho bạc Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo về các mối đe dọa mạng được tài trợ Bắc Hàn nhắm vào các công ty blockchain để đối phó với vụ hack Ronin Bridge $650 triệu.
Vào tháng Hai, USSS đã đưa ra một trung tâm nhận thức về tiền điện tử nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về bảo mật tài sản kỹ thuật số và tính năng công việc của cơ quan trong việc kẹp chặt vào sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số.
Trên trang web, cơ quan nói rằng tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng để tạo điều kiện cho một loạt các tội phạm ngày càng tăng, bao gồm các chương trình gian lận khác nhau và việc sử dụng ransomware. Tuy nhiên cơ quan này cũng lưu ý rằng việc sử dụng tiền điện tử vốn không phải là tội phạm.
