Haicông dân châu Âu đã bị tòa án quận Hoa Kỳ buộc tội liên quan đến một hội nghị blockchain và tiền điện tử ở Bắc Triều Tiên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2019.
TheoBộ Tư pháp Hoa Kỳ, các tài liệu của tòa án cho rằng Alejandro Cao De Benos, một công dân của Tây Ban Nha, và Christopher Emms, một công dân của Vương quốc Anh âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên khi họ cùng nhau lên kế hoạch và tổ chức Hội nghị Blockchain và Tiền điện tử Bình Nhưỡng 2019.
Cặpnày được cho là đã làm việc với cựu phát triển Ethereum Virgil Griffith để cung cấp hướng dẫn về cách CHDCND Triều Tiên có thể sử dụng blockchain và công nghệ tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh trừng phạt. Sau đó, ba người tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ tiền điện tử và blockchain cho quốc gia bị xử phạt bằng cách tìm cách giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị tiền điện tử.
Griffithnổi tiếng trong không gian tiền điện tử cho công việc rộng rãi của ông trên nền tảng tiền điện tử Ethereum trong những năm đầu tiên của nó. Ông bị bắt bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào tháng 11 năm 2019 vì liên quan đến hội nghị, và nhận tội vào tháng 9 năm ngoái vì vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)
Vào ngày 12 tháng 4, ông bị kết án 63 tháng tù và tát với một khoản $100,000 tốt.
Bảncáo trạng cũng cho rằng Cao Đế Benos và Ems đã tuyển mộ Griffith để phát biểu tại hội nghị CHDCND Triều Tiên và sắp xếp chuyến đi của ông đến CHDCND Triều Tiên vào năm 2019 cho mục đích này. Nó cũng cho rằng Cao Đế Benos đã phối hợp với chính phủ CHDCND Triều Tiên cho việc Griffith tham gia hội nghị.
Cặpnày đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vi phạm IEEPA, theo hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Trongmột tuyên bố kèm theo được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào nghĩ đến việc phá vỡ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với một chính phủ nước ngoài.
QuyềnTrợ lý Giám đốc Bradley S.Benavides thuộc Phòng phản gián của FBI cho biết:
Những người dự tính trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với một chính phủ nước ngoài nên biết FBI và các đối tác của nó sẽ tích cực điều tra các vụ án này.
Bảncáo trạng được đưa ra vào một thời điểm thú vị, sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Ngân khố Hoa Kỳ (OFAC) gần đây tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các thực thể và cá nhân tham gia vào các nỗ lực trốn tránh các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế áp đặt lên Nga.
Liên
tuần trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố họ đã đặt tên một nhà cung cấp dịch vụ khai thác mật mã có trụ sở tại Nga BitRiver AG và một số công ty con là các công ty con tạo điều kiện cho việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
“Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng không có tài sản nào, cho dù phức tạp đến mức nào, trở thành một cơ chế để chế độ Putin bù đắp tác động của các biện pháp trừng phạt.”
Hômthứ Sáu, OFAC thông báo họ đã xử phạt ba địa chỉ Ethereum bị cáo buộc liên quan đến hành vi trộm cắp liên kết Bắc Triều Tiên hơn 600 triệu USD tiền mã hóa từ trò chơi mã thông báo không thay đổi Axie Infinity của Ronin sidechain vào tháng Ba.
