Giámsát
chống rửa tiền và chống lại tài trợ khủng bố (AML/CFT) của châu Âu, MONEYVAL, đã liệt kê giám sát ngành tiền điện tử cùng với các chuyên gia “người gác cổng”, chẳng hạn như luật sư và kế toán, như những ưu tiên trong việc thúc đẩy các quốc gia châu Âu để chống rửa tiền.
Trongmột thông cáo truyền thông dựa trên những kết quả của báo cáo thường niên, MONEYVAL kêu gọi các khu vực pháp lý châu Âu đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện nghiêm ngặt hơn chính sách quy định để chống rửa tiền được tạo điều kiện bởi các tài sản crypto.
ElżbietaFrankow-Jaśkiewicz, giám đốc của MONEVYAL, trích dẫn tờ Pandora Papers là ví dụ về cách các chuyên gia phục vụ trong “người gác cổng” có thể trợ giúp những người giàu và tham nhũng để rửa tiền của họ. Bà cũng tuyên bố rằng sự phổ biến của các tài sản crypto để rửa tiền là trên RIS:
“Một xu hướng rửa tiền mới hơn có liên quan đến lĩnh vực tài sản ảo đang nổi lên, việc sử dụng tiền điện tử toàn cầu ngày càng tăng và các thành phần khác của hệ sinh thái phát triển nhanh chóng của cái gọi là” phi tập trung tài chính” (DeFi).”
Moneyvallà một cơ quan giám sát AML của Hội đồng châu Âu, trải dài 47 khu vực pháp lý châu Âu. Lực lượng đặc nhiệm có trách nhiệm xem xét và đề xuất những thay đổi chính sách ảnh hưởng đến cải cách lập pháp quốc gia.
Liên
quan: Blockchain và crypto có thể là một lợi ích cho việc theo dõi tội phạm tài chính
Báo cáo kết luận rằng mức độ trung bình của sự tuân thủ các tiêu chuẩn Financial Action Task Force (FATF) là dưới ngưỡng thỏa đáng trong số các khu vực pháp lý được giám sát của nó. Mười tám trong số 22 khu vực pháp lý được đánh giá bởi MONEYVAL cho thấy mức độ không đủ tuân thủ các tiêu chuẩn AML.
Cácgiám sát châu Âu cũng sẽ tiến hành một nghiên cứu riêng biệt để kiểm tra xu hướng rửa tiền erlatedto tài sản ảo vào cuối năm nay.
Trongkhi các cơ quan quản lý tiếp tục đặt ra những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho thấy rằng ít hơn 1% tổng lượng cung lưu hành của mật đã được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.
