Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng khai thác mỏ và đầu tư crypto Mining Capital Coin (MMC) Luiz Capuci Jr. đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc vì “bị cáo buộc dàn dựng một chương trình gian lận đầu tư toàn cầu 62 triệu USD.”
Bộ Tư pháp đang buộc tội Capuci với âm mưu gian lận dây điện, âm mưu gian lận chứng khoán, và âm mưu thực hiện rửa tiền quốc tế liên quan đến một số đề án gian lận được cho là được điều hành thông qua MMC. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù tối đa 45 năm.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp, Capuci (bên cạnh những người đồng mưu không tên) bị buộc tội gây hiểu lầm các nhà đầu tư về lợi nhuận tiềm năng của các gói khai thác MMC và một token gốc được mệnh danh là Capital Coin được hỗ trợ bởi “hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.”
Là một phần của các gói khai thác mỏ, Capuci được cho là đã chào đón “lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới” nhưng bị cáo buộc không thực hiện được thỏa thuận:
“ Như bị cáo buộc trong bản cáo trạng, tuy nhiên, Capuci đã vận hành một chương trình đầu tư gian lận và không sử dụng quỹ của nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới, như đã hứa, mà thay vào đó chuyển tiền vào ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của ông.”
Capuci cũng bị buộc tội tiếp thị chương trình giao dịch MSC đáng ngờ “với công nghệ mới chưa từng thấy trước đây” có thể tiến hành “hàng ngàn giao dịch mỗi giây “và tạo ra hàng ngày lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
“ Như ông đã làm với các gói khai thác mỏ, tuy nhiên, Capuci bị cáo buộc đã vận hành một chương trình gian lận đầu tư với Bot Trading và không, như ông đã hứa, sử dụng MMC Trading Bot để tạo ra thu nhập cho các nhà đầu tư, nhưng thay vào đó đã chuyển tiền cho chính mình và những người đồng mưu,” bản cáo trạng của DOJ đọc.
Additionally, the MCC CEO and co-founder allegedly recruited MCC promoters and affiliates as part of a multi-level marketing scheme. In return for luring investors into the MCC ecosystem, Capuci is said to have promised anything from “Apple watches and iPads to luxury vehicles such as a Lamborghini, Porsche” and even his own personal Ferrari.
“ Capuci tiếp tục che giấu vị trí và kiểm soát số tiền thu được gian lận thu được từ các nhà đầu tư bằng cách rửa tiền quốc tế thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác nhau.”
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp cũng được công bố vào cùng ngày mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vạch ra các cáo buộc gian lận đối với MMC, đồng sáng lập Emerson Pires, Capuci, và hai thực thể được kiểm soát bởi Capuci trong CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) và Bitchain Exchange (Bitchain).
Theo khiếu nại của SEC, “MMC, Capuci, và Pires đã bán các gói khai thác mỏ cho 65.535 nhà đầu tư trên toàn thế giới và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 1%, được trả hàng tuần” trong suốt một năm.
SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư ban đầu được hứa hẹn lợi nhuận trong Bitcoin (BTC), tuy nhiên điều này sau đó đã được thay đổi thành Capital Coin (CPTL) của MCC’s, mà chỉ có thể được cứu chuộc trên “một nền tảng giao dịch tài sản crypto giả Capuci tạo ra và quản lý” được gọi là Bitchain.
Tuy nhiên, khi đến lúc người dùng rút tiền của họ, họ chỉ có thể mua một gói khai thác mỏ khác hoặc mất tiền của họ.
Related: New crypto litigation tracker highlights 300 cases from SafeMoon to Pepe the Frog
The SEC alleges that Pires and Capuci “netted at least $8.1 million from the sale of the mining packages and $3.2 million in initiation fees.”
“As the complaint alleges, Capuci and Pires took every opportunity to extract more money from unsuspecting investors on false promises of outlandish returns and used investor funds raised from this fraudulent scheme to fund a lavish lifestyle, including purchasing Lamborghinis, yachts, and real estate,” said A. Kristina Littman, chief of the SEC enforcement division’s Crypto Assets and Cyber Unit.
SEC cũng tuyên bố rằng Tòa án Quận Nam Florida đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các bị cáo vào tháng trước và lệnh đóng băng tài sản của họ.
