Sàn
giao dịch mật mã hóa lớn nhất Thái Lan Bitkub đã phải chịu sự giám sát quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này về việc làm giả và tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo trên nền tảng của mình.
TháiSEC đã ra lệnh hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch crypto và hai cá nhân cáo buộc nền tảng crypto đã tham gia vào giao dịch rửa, một quá trình mà các nhà đầu tư mua và bán cùng một tài sản cùng một lúc để thao túng thị trường bằng cách thổi phồng khối lượng.
Hànhđộng thực thi mới nhất đối với sàn giao dịch mật mã hàng đầu của Thái Lan sẽ là hình phạt thứ hai cho việc trao đổi mật mã trong vòng ba tháng. Chủ tịch Bitkub Capital Group Holdings Sakolkorn Sakavee đã bị phạt 216.000 USD và bị cấm từ vai trò quản lý trong công ty trong một năm trước đó vào tháng Bảy năm nay.
Theomột tuyên bố chính thức của SEC ngày 27 tháng 9, cơ quan quản lý đã đệ đơn kiện trao đổi mật mã và hai cá nhân, tìm kiếm một tiền phạt dân sự và chi phí khoảng $634,000 và lệnh cấm giao dịch sáu tháng cho bộ đôi này.
Cointelegraphđã không nhận được phản hồi từ Bitkub tại thời điểm báo chí.
Bitkublà một trong những sàn giao dịch mật mã hàng đầu tại Thái Lan, tự hào với khối lượng giao dịch hàng ngày là hàng triệu. Tuy nhiên, việc trao đổi mật mã hóa cũng đã nhận được các hành động pháp lý trong vài tháng qua. Giám đốc kỹ thuật trưởng của sàn giao dịch Samret Wajanasathian đã bị phạt 8.530.383 baht (234.000 USD) vào cuối tháng 8 ust, với tội giao dịch nội bộ.
Liênquan: Ngân hàng Thái Lan để thí điểm bán lẻ CBDC vào cuối năm 2022
Việc trao đổi tiền điện tử cũng phải đối mặt với một trở ngại lớn trong tháng trước khi Thái Lan ngân hàng lâu đời nhất Siam Commercial Bank đã hủy bỏ 500 triệu kế hoạch tài trợ của nó.
TháiLan từng được xem là một trong những quốc gia tiến bộ mật mã nhất trên thế giới, nhờ vào một thị trường mật mã được quy định và giảm thuế cho các nhà giao dịch crypto. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch crypto hàng đầu đã phải đối mặt với những thách thức về quy định và tuân thủ trong nước theo thời gian. Ngay cả những người như Binance và Huobi cũng phải vật lộn với việc tuân thủ quy định.
