10.000 BTC di chuyển ra khỏi ví crypto liên kết với Mt. Gox hack

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Một ví tiền điện tử thuộc sở trao đổi mật mã tắt BTC-e vừa chuyển 10.000 Bitcoin (BTC), hiện có giá trị hơn 165 triệu USD, sang các sàn giao dịch khác nhau, ví cá nhân và các nguồn khác vào ngày 23 tháng 11.

Một báo cáo Chainalysis ngày 23 tháng 11 đề xuất trong khi việc rút tiền này là lớn nhất được thực hiện bởi BTC-E kể từ tháng 4 năm 2018, BTC-E và WEX — một sàn giao dịch được cho là kế nhiệm của BTC-E – cả hai đã gửi một lượng nhỏ BTC cho dịch vụ thanh toán điện tử của Nga Webmoney vào ngày 26 tháng 10 trước khi thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11 tháng 11, sau đó chuyển ra một khoản tiền tệ thêm 100 BTC vào ngày 21 tháng 11.

Sự chuyển động của BTC thuộc ví BTC-e và WEX. Hình ảnh: Chainalysis

Trong tổng số tiền gửi, 9,950 BTC được cho là vẫn nằm trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua trung gian trước khi kết thúc ở bốn địa chỉ gửi tiền trong hai sàn giao dịch lớn.

Công ty phân tích Blockchain Cryptoquant đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, Ki Young Ju, cũng đã xác minh các phát hiện ghi nhận 0,6% số tiền đã được gửi đến sàn giao dịch và có thể đại diện cho thanh khoản của phía bán.

Trong một tweet ngày 24 tháng 11, Young Ju chia sẻ những hình ảnh về việc chuyển nhượng nêu bật BTC đã ở trong ví trong hơn bảy năm.

Young Ju cũng đề cập rằng 65 BTC đã được chuyển sang trao đổi mật mã HitBTC và kêu gọi họ đình chỉ tài khoản vì hoạt động đáng ngờ.

liên quan: Crypto đã sống sót tồi tệ hơn so với sự sụp đổ của FTX: Chainalysis

Mt. Gox là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Tokyo từng chiếm hơn 70% giao dịch Bitcoin. Trong năm 2014, trao đổi đã bị hack với hàng ngàn Bitcoin bị đánh cắp, trao đổi nộp đơn xin phá sản ngay sau đó.

BTC-e, nơi có các máy chủ của nó đặt tại Hoa Kỳ, đã đóng cửa trang web của mình và các quỹ bị tịch thu bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc rằng nó đã tham gia vào rửa tiền, bao gồm cả tiền điện tử bị đánh cắp trong Mt. Gox trao đổi hack.

Theo Chainalysis, tại thời điểm đóng cửa BTC-e vẫn giữ “một lượng đáng kể Bitcoin”, và vào tháng 4 năm 2018 đã chuyển hơn 30.000 BTC ra khỏi ví dịch vụ của mình.

Trong khi các chủ sở hữu của BTC-e cố gắng ẩn danh, Alexander Vinnik được cho là nhà điều hành chính và đã bị lôi kéo trong các trận chiến pháp lý trong vòng 5 năm qua.

Một báo cáo của WizSecurity được phát hành vào năm 2017 cáo buộc rằng BTC-e và Vinnik đã trực tiếp tham gia vào vụ trộm cắp Mt. Gox Bitcoin và các quỹ người dùng, với sau này bị buộc phải đình chỉ giao dịch và đóng trang web của mình sau khi thua lỗ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *