Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ, hay FinCEN, một văn phòng của Bộ Tài chính, đã cảnh báo các tổ chức tài chính coi tiền điện tử là một phương tiện có thể có nghĩa là Nga có thể cố gắng sử dụng để trốn tránh các biện pháp trừng phạt liên quan đến hành động quân sự của đất nước ở Ukraine.
Trong một cảnh báo thứ Hai, FinCEN nhắc nhở các tổ chức tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ “với khả năng hiển thị vào tiền điện tử” và chuyển đổi tiền ảo, hoặc CVC, để báo cáo bất kỳ hoạt động nào có thể được coi là một cách tiềm năng để Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt. Trong khi cơ quan giám sát Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Nga sử dụng CVC để trốn tránh các biện pháp trừng phạt quy mô lớn là “không nhất thiết phải thực hiện được”, các tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo các hoạt động như vậy từ các cá nhân Nga và Belarus được đặt tên trong các hành động mà nhiều người đã gọi là “chiến tranh kinh tế”.
“In the face of mounting economic pressure on Russia, it is vitally important for U.S. financial institutions to be vigilant about potential Russian sanctions evasion, including by both state actors and oligarchs,” said Him Das, who has been the FinCEN acting director since August 2021. “Although we have not seen widespread evasion of our sanctions using methods such as cryptocurrency, prompt reporting of suspicious activity contributes to our national security and our efforts to support Ukraine and its people.”
Nhiều nhà lập pháp và cơ quan Hoa Kỳ đã lên tiếng về các cá nhân và ngân hàng có trụ sở tại Nga có khả năng cố gắng sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt được công bố bởi Tổng thống Joe Biden vào ngày 24 tháng 2. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân Khố – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ – cảnh báo cư dân Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 không sử dụng tiền kỹ thuật số để có lợi cho chính phủ hoặc ngân hàng trung ương của Nga. Hướng dẫn của OFAC đã đánh đồng các giao dịch tiền điện tử với “giao dịch hoặc giao dịch lừa đảo hoặc có cấu trúc.”
Liênquan: Coinbase đề xuất công nghệ tiền điện tử để thúc đẩy việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt toàn cầu
U.S. and EU lawmakers have also been calling attention to the potential of Russia using crypto assets as the country’s options dwindle amid being cut off from SWIFT payments network and its major banks named on sanctions lists. Bloomberg reported on Monday that President Biden will sign an executive order creating a comprehensive regulatory framework on cryptocurrencies sometime this week in response to the escalating military situation in Ukraine.
Đã có rất nhiều sự phù hợp và bắt đầu từ EO tiền điện tử nhưng dòng thời gian của tuần này là có thật. CNBC’s @kaylatausche cũng đang xác nhận báo cáo của chúng tôi.
https://t.co/6uFj8HFSjH – Jennifer Epstein (@jeneps) 7 tháng Ba, 2022
Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, đã trực tiếp kháng cáo các sàn giao dịch tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, kêu gọi họ chặn địa chỉ của người dùng Nga. Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch bao gồm Binance và Kraken cho biết họ sẽ không đơn phương hành động để chặn tất cả người dùng ở Nga truy cập coin của họ trừ khi có yêu cầu pháp lý để họ làm như vậy.
I’m asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.
It’s crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022
