Binance trao đổi tiền điện tử đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn chính phủ Nga giảm nhẹ tác động của các biện pháp trừng phạt thông qua việc sử dụng mật mã hóa.
Binance đã đóng cửa một số tài khoản gắn liền với thân nhân của các quan chức Kremlin cao cấp trong hai tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine, Bloomberg báo cáo hôm thứ Năm.
Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là Dmitry Peskov, và Polina Kovaleva, con gái riêng của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Binance cho biết nó cũng chặn Kirill Malofeyev, con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt Nga trước đó bị buộc tội vi phạm các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ.
“ Tự hào là một phần của đội ngũ này tạo ra sự khác biệt thực sự,” Trưởng phòng trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance Chagri Poyraz đã viết trên trang LinkedIn của mình về các biện pháp mới nhất của Binance.
Poyraz nói rằng Binance đã chặn Peskova vào ngày 3 tháng 3, khi cô cố gắng sử dụng trao đổi thông qua một môi giới bên thứ ba. Sau đó bà bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 11 tháng 3 như một phần của các biện pháp trừng phạt đối với “giới tinh hoa điện Kremlin, lãnh đạo, đầu sỏ chính trị và gia đình vì đã tạo điều kiện cho cuộc chiến tranh của Putin chống lại Ukraina.”
Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các biện pháp trừng phạt phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là “hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ.” “Tôi đã thực sự ngạc nhiên vì nó kỳ lạ khi giới thiệu các biện pháp trừng phạt đối với một người 24 tuổi và không liên quan gì đến tình hình”, cô nói. Bài đăng trên Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12 tháng 3 đọc một từ: “Hòa bình”.
Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình cho nhiều người liên quan đến những cá nhân bị xử phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.
“ Điều khác biệt là các hoạt động màn hình tuân thủ của chúng tôi là ‘chủ động, ‘nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước bất kỳ hành động quy định hoặc pháp lý nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này”, ông nói.
Ngày 21 tháng 4, Binance đã thông qua một tập hợp các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân Nga, hạn chế giao dịch trên các tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro, hay 10.800 USD. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽ tuân thủ các biện pháp trừng phạt nhưng sẽ không “đơn phương đóng băng hàng triệu người sử dụng vô tội tài khoản” do phương Tây trừng phạt chống lại Nga.
Liên quan: EU cấm cung cấp ‘dịch vụ tài sản mật giá trị cao’ cho Nga
Ngoài việc củng cố sự háo hức của Binance trong việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt, báo cáo mới nhất cũng cho thấy các thành viên gia đình của các quan chức lớn của Nga rất gắn bó với các loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC). Điều này xảy ra bất chấp sự thù địch của Ngân hàng Nga đối với Bitcoin và không sẵn sàng chào đón đầu tư crypto trong nước.
Cũng cần lưu ý rằng một số quan chức Nga cũng như vợ chồng và trẻ vị thành niên của họ bị cấm đầu tư vào tiền điện tử, phù hợp với luật pháp của Nga.
