Tòaán liên bang Quận Trung tâm California đã ra lệnh vào thứ Hai để ủy quyền cho Cục thuế thu nhập Nội bộ Hoa Kỳ (IRS) để phục vụ triệu tập John Doe trên SFOX, một đại lý chính tiền điện tử có trụ sở tại Los Angeles. IRS đã đệ đơn kiện để nhận lệnh, theo đó chỉ đạo SFOX tiết lộ danh tính của khách hàng là người nộp thuế Hoa Kỳ và các tài liệu liên quan đến giao dịch tiền điện tử của họ tương đương với ít nhất $20.000 được thực hiện giữa năm 2016 và 2021.
IRS đã đệ đơn kiện ở Quận phía Nam của New York để nhận lệnh triệu tập John Doe về SFOX. Ngân hàng đối tác của SFOX, M.Y Safra, có trụ sở chính tại New York. Ngân hàng cung cấp các tài khoản được bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho các nhà giao dịch tổ chức SFOX.
Liênquan: Đại lý Crypto SFOX được sự chấp thuận
điều lệ tin tưởng từ các nhà quản lý Wyoming IRS đã không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào trên một phần của SFOX, theo trong đó đề cập đến “khía cạnh vốn giả vô danh” của các giao dịch tiền điện tử như một trong những động cơ cho các triệu tập. John Doe triệu hồi đã được IRS sử dụng trước đây để có được thông tin từ Circle, Coinbase và Kraken giữa 2018 và 2021.
Quốchội Hoa Kỳ đã thông qua các yêu cầu báo cáo về tài sản kỹ thuật số sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024 đối với thuế 2023, Miles Fuller của Taxbit’s nhớ lại. Những yêu cầu đó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng IRS của các triệu tập John Doe trong tương lai.
1/ Tin tức đã nhỏ giọt trong việc IRS đã nộp đơn tòa án tìm cách phục vụ thêm hai triệu tập John Doe trên nền tảng crypto sFox và ngân hàng liên kết M.Y Safra. Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng về những gì đang xảy ra.
—Miles Fuller (@TaxBitMiles) Tháng Tám 11, 2022
Bloomberg trích dẫn một phân tích được phát hành bởi Barclays trong tháng 5 cho thấy các nhà đầu tư phải trả ít hơn một nửa số thuế họ nợ đối với các giao dịch tiền điện tử. Bloomberg cũng mang thông tin rằng SFOX có hơn 175.000 người dùng đã thực hiện 12 tỷ USD trong các giao dịch kể từ năm 2015. SFOX được thành lập vào năm 2014 với sự ủng hộ của Tập đoàn Tiền tệ Kỹ thuật số, Blockchain Capital, Y Combinator và đồng sáng lập Airbnb Nathan Blecharczy.
