Cácsàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký hoạt động tại Hàn Quốc có thể thấy dịch vụ của họ bị ngừng lại khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) có hành động chống lại 16 công ty nước ngoài.
FIUđã thông báo cho cơ quan điều tra rằng 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã thực hiện kinh doanh mà không cần đăng ký cần thiết. Các sàn giao dịch lớn, bao gồm KuCoin, Poloniex và Phemex, đã được niêm yết cùng với 13 sàn giao dịch khác được FIU thiết lập.
Tấtcả 16 sàn giao dịch đã được cho là tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhắm vào người tiêu dùng trong nước bằng cách cung cấp các trang web tiếng Hàn, tổ chức các sự kiện quảng cáo nhắm vào người tiêu dùng Hàn Quốc và cung cấp các tùy chọn thanh toán thẻ tín dụng cho việc mua tiền điện tử. Các hoạt động này đều thuộc Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tài chính.
FIUđã có hành động chống lại các trao đổi không đăng ký bằng cách báo cáo vi phạm nghĩa vụ đăng ký và dự định thông báo cho các đối tác của họ ở các quốc gia tương ứng rằng các doanh nghiệp hoạt động. Các thực thể chưa đăng ký phải đối mặt với năm năm tù giam, phạt tiền ~$37,000 và một lệnh cấm tiềm năng đăng ký trong tương lai trong nước.
Liên
quan: Các sàn giao dịch mật mã nhỏ của Hàn Quốc phải đối mặt với nhiệt độ quy định ngày càng tăng
Một yêu cầu cũng đã được gửi đến Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để ngăn chặn truy cập trong nước vào các trang web của các sàn giao dịch được đề cập.
Cácnhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng đã được yêu cầu xác định và chặn việc mua tiền điện tử được thực hiện bằng thẻ tín dụng. FIU cũng đã ban hành yêu cầu các sàn giao dịch đã đăng ký trong nước đình chỉ các giao dịch từ 16 công ty chưa đăng ký trong nỗ lực kiềm chế chuyển khoản sang các nền tảng khác.
Ủyban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố thời hạn cho các doanh nghiệp có liên quan đến tiền điện tử trong nước và nước ngoài đăng ký với các cơ quan có liên quan vào tháng 7 năm 2022. Ngày 24 tháng 9 là ngày hết hạn để các công ty đăng ký trước khi họ phải đối mặt với truy tố hình sự và các khoản tiền phạt tương lai và hình phạt đã đề cập trước đó.
Trongkhi FIU nhắm vào các trao đổi không đăng ký, FSC đã thề sẽ đẩy nhanh việc xem xét 13 hóa đơn khác nhau liên quan đến tiền điện tử đang được xem xét của Quốc gia Hội. Những nỗ lực đang được thực hiện để tạo ra luật pháp có cách tiếp cận cân bằng để phát triển blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.
