Đọc trong Digest:
- Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vì tội hình sự nộp bởi U.S.
- MoonPay nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh
- CSOP Asset Management ra mắt ETF tương lai BTC & ETH đầu tiên của Hồng Kông
- Yêu cầu thực thi pháp luật của Coinbase tăng 66% so với năm ngoái
- Argo gần tái cơ cấu nhưng không đảm bảo tránh phá sản
Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vì tội hình sự nộp bởi U.S.
Sam Bankman-Fried, người sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ FTX, đã bị bắt tại Bahamas vào thứ Hai, 12 tháng 12, sau khi các công tố viên Hoa Kỳ nộp cáo buộc hình sự.
Chính phủ Bahamas nói trong một tuyên bố rằng “sự bắt giữ của S.B.F. sau khi nhận được thông báo chính thức từ Hoa Kỳ rằng họ đã đệ đơn cáo buộc hình sự chống lại S.B.F. và có khả năng yêu cầu dẫn độ ông ta.”
Cảnh sát Bahamas cho biết Bankman-Fried đã bị bắt ngay sau 6 giờ chiều tại khu phức hợp căn hộ của ông ở khu nghỉ mát Albany. Việc bắt giữ được dựa trên một bản cáo trạng kín được đệ trình bởi Quận Nam New York (SDNY).
Bankman-Fried, người từ chối xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính, đã bị buộc tội gian lận dây điện, âm mưu gian lận dây điện, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán, và rửa tiền.
Flipsider:
- SEC cũng đã cho phép các khoản phí liên quan đến việc Bankman-Fried vi phạm luật chứng khoán, mà sẽ được mở niêm phong vào ngày mai.
Tại sao bạn nên quan tâm
Việc bắt giữ bắt đầu một nỗ lực lâu dài để làm sáng tỏ những bí ẩn đằng sau sự sụp đổ của một trong những đế chế lớn nhất của crypto.
MoonPay nhận được sự chấp thuận về quy định từ Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh
MoonPay, một ứng dụng thanh toán bằng tiền điện tử hàng đầu, đã nhận được giấy phép quy định từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh. Đây là nhà cung cấp crypto thứ 40 nhận được sự chấp thuận.
MoonPay, công ty xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán để xác định khách hàng và chống gian lận cho các công ty tiền điện tử ở 160 quốc gia, đã xuất hiện trong danh sách ‘Công ty Cryptoasset Registered ‘của FCA vào ngày 09 tháng 12 năm 2022.
Việc chấp thuận đánh dấu một chiến thắng đáng kể cho MoonPay khi Sarah Pritchard, Giám đốc điều hành Markets tại FCA, xác nhận rằng gần 75% đơn đăng ký bị từ chối hoặc thu hồi.
Flipsider:
- FCA hiện có thẩm quyền hạn chế đối với ngành công nghiệp mật mã nhưng sẽ nhận được nhiều hơn khi các nhà lập pháp ban hành Dự luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường.
Tại sao bạn nên quan tâm
chấp thuận của FCA có nghĩa là MoonPay có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ tài chính được quy định và cung cấp tín dụng cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh.
CSOP Asset Management Launches Hong Kong’s First BTC & ETH Futures ETF
CSOP Asset Management has officially launched a Bitcoin and Ethereum futures ETF, beating Samsung Asset Management and Mirae Asset Global Investments to offer the first ETF in Hong Kong.
According to local media, CSOP’s ETF is scheduled to be officially listed and traded on the Hong Kong Stock Exchange on December 16th, with a margin rate of 30% and 12% for other instruments.
The Hong Kong Securities Regulatory Commission will regulate the futures ETF issued by CSOP. This will ensure investors are protected against market manipulation and other illegal activities.
Upon opening, investors can access the funds via a Hong Kong stock account, avoiding the hassle of opening a virtual asset wallet. CSOP must also provide a custodian who is functionally independent of the fund manager.
Flipsider:
- Hong Kong remains bullish on the crypto sector despite the FTX fiasco that has sent shockwaves across the industry.
Why You Should Care
CSOP Asset Management hopes to provide investors with more transparent and highly regulated virtual asset futures ETF products.
Coinbase’s Law Enforcement Requests Grew by 66% Over the Last Year
America’s biggest cryptocurrency exchange, Coinbase, has reported that the company received 12,320 requests from law enforcement or government agencies in 2022. This is 66% more than it received in 2021.
As contained in the latest Transparency Report, Coinbase received 5,304 enforcement requests from the United States between October 1st, 2021, and September 30th, 2022. The United Kingdom was second, with 1,744 requests.
Coinbase explained that the overwhelming majority of requests (95.3%) received globally and in the U.S. were from law enforcement agencies in connection with criminal enforcement matters.
According to Coinbase, these criminal enforcement requests included subpoenas, court orders, search warrants, and other formal legal processes. Only 4.7% of requests received by Coinbase were civil or administrative.
Flipsider:
- Coinbase CEO Brian Armstrong said that the exchange’s revenue is set to be cut by half or more in 2022.
Why You Should Care
Government agencies worldwide are filing requests in pursuit of bad actors who engaged in prohibited activity or otherwise abused crypto products.
Argo is Close to Restructuring but has no Assurance of Avoiding Bankruptcy
Global leading crypto miner Argo Blockchain has announced it is close to restructuring as it enters advanced negotiations, but there is no reassurance it will avoid bankruptcy.
According to Argo, the company is now preparing to sell some of its assets and carry out an equipment financing transaction to strengthen its balance sheet and improve its liquidity.
Argo said it is at risk of having insufficient cash to support ongoing business operations within the next month. The funds from its sale will serve as respite for the troubled crypto miner.
Argo hopes it can complete the restructuring without filing for Chapter 11 bankruptcy. The crypto miner, which had its stocks suspended in the U.S. and U.K after news of bankruptcy broke last week, is requesting a relisting.
Flipsider:
- Argo has been trying to raise between $25 million and $35 million since late August, but a $27 million deal fell through in October.
Why You Should Care
Argo’s financial difficulty stems from the crypto winter of 2022 and the company’s failure to raise funds over the last four months.
