- Hồ sơ của tòa án Bahamas mới cho thấy FTX Digital Markets cựu đồng giám đốc điều hành Ryan Salame đã liên lạc với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) vào ngày 9 tháng 11 và nói rằng sàn giao dịch đã gửi tiền của khách hàng đến Alameda Research.
- Salame cho biết lý do gửi tiền là để “bù đắp tổn thất tài chính của Alameda”.
- Salame cũng nói rằng những chuyển nhượng này “không được khách hàng của họ cho phép hoặc đồng ý”.
- Theo Salame, chỉ có cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX Gary Wang, và giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh có quyền truy cập bắt buộc để chuyển tiền đến Alameda.
Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, một thực thể Bahamas của FTX, nói với các nhà chức trách Bahamas rằng sàn giao dịch hiện nay đã ngừng hoạt động đã gửi tiền của khách hàng đến Alameda Research, chương trình hồ sơ tòa án Bahamas mới.
Theo các hồ sơ nộp vào ngày 14 tháng 12, Salame đã liên lạc với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) vào ngày 9 tháng 11, nói rằng FTX đã gửi tiền của khách hàng đến Alameda, quỹ phòng hộ chị em của Sam Bankman-Fried, để “trang trải các tổn thất tài chính của Alameda”.
Salame cũng nói rằng việc chuyển tiền “không được phép hoặc đồng ý bởi khách hàng của họ” và rằng chỉ có ba người có quyền truy cập vào các hệ thống để làm điều đó: Bankman-Fried, đồng sáng lập FTX Gary Wang, và giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh. Tuyên bố này phù hợp với tin đồn rằng Bankman-Fried đã thiết kế một hệ thống cửa sau để chuyển tiền của khách hàng đến Alameda mà không gây ra bất kỳ cảnh báo nào.
Salame đã im lặng trên phương tiện truyền thông xã hội kể từ khi FTX phá sản. Bài đăng cuối cùng của ông trên Twitter vào ngày 7 tháng 11 đọc:
“Thật mạnh mẽ khi học được bạn bè của bạn là ai! Rất vui mừng để phát triển với họ trong thời gian dài. Nó không khó để thực sự tìm ra ai quan tâm đến khách hàng và ai không quan tâm nếu bạn nhìn qua sự điên rồ.”
Vào ngày
10 tháng 11, một ngày sau khi báo cáo về vụ huýt sáo của Salame, SCB đã đóng băng tài sản của FTX Digital Markets và chỉ định một thanh lý. Ngày 11 tháng 11, Tập đoàn FTX nộp đơn xin phá sản Chương 11 tại FTX Hoa Kỳ sau đó phải chịu đựng những gì sau đó có vẻ như một vụ hack làm cạn kiệt việc trao đổi hơn 400 triệu đô la Mỹ.
Tuy nhiên, SCB sau đó thừa nhận rằng họ đã ra lệnh cho FTX chuyển tài sản của mình sang ví do chính phủ kiểm soát, dường như xác nhận nó đứng sau vụ “hack”. Đồng thời, Giám đốc điều hành mới của FTX là John Ray III nói rằng việc truy cập vào sàn giao dịch và các chuyển nhượng tiếp theo là trái phép.
Có những người dùng nội bộ FTX khác thổi còi?
Salame dường như là người trong cuộc FTX đầu tiên thổi còi. Tuy nhiên, tin đồn đã được lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng cựu CEO của Alameda là Caroline Ellison cũng đang trên đường ném Bankman-Fried dưới xe buýt.
Ellison được báo cáo phát hiện tại một quán cà phê ở thành phố New York vào ngày 5 tháng 12. Người dùng trên Twitter đã nhanh chóng suy đoán rằng Ellison đang ở Mỹ để hợp tác với các nhà chức trách để đưa cô “ra khỏi tù thẻ miễn phí” và giành được miễn dịch.
Những tin đồn chỉ tăng cường kể từ khi bắt giữ bất ngờ Bankman-Fried vào ngày 13 tháng 11 và các cáo buộc sau đó là rửa tiền, gian lận dây điện, và các âm mưu khác. Tuy nhiên, không có xác nhận chính thức nào là Ellison đóng vai trò nào trong việc này.
Cũng không có thông tin gì về Gary Wang, Nishad Singh, cựu đồng giám đốc điều hành Alameda Sam Trabucco, và nơi ở của những người trong cuộc FTX khác hoặc sự tham gia của họ trong âm mưu FTX.
Trên Flipside
- Không rõ Salame đóng vai trò gì trong vụ thất bại FTX hay liệu ông có liên quan gì đến việc gửi tiền cho khách hàng đến Alameda hay không.
- Các báo cáo khác cho rằng FTX đã gửi tiền của khách hàng đến Alameda trong một thời gian. Các báo cáo nói rằng đó là một thực hành liên tục được sử dụng để tham gia vào các cược rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Tại sao bạn nên quan tâm
Quyết định của Ryan Salame thông báo cho các nhà quản lý Bahamas về các quỹ khách hàng kết hợp FTX cho thấy tình trạng nội bộ của sàn giao dịch mong manh và hỗn loạn như thế nào trước khi hồ sơ phá sản. Các nhà đầu tư nên cẩn thận hơn khi quyết định những gì để tin vào thất bại FTX.
