- Một phát ngôn viên của các công tố viên trưởng của Bulgaria Siyka Mileva nói rằng hơn 300 sĩ quan cảnh sát, các công tố viên, và các nhân viên an ninh quốc gia đang tích cực điều tra Nexo.
- Mileva mô tả các hoạt động của Nexo là “hoạt động tội phạm bất hợp pháp”.
- Người đồng sáng lập Nexo và đối tác quản lý Antoni Trenchev đã phủ nhận bất kỳ sai trái nào và gọi những cáo buộc là “vô lý”.
- Nexo nói trên Twitter rằng các nhà quản lý trên khắp thế giới đã áp dụng “đá đầu tiên, đặt câu hỏi sau tiếp cận” sau khi đàn áp nhiều tổ chức mật mã trong năm qua.
Văn phòng cho vay Crypto Nexo tại thủ đô Sofia của Bulgaria đã bị cảnh sát địa phương đột kích vì nghi ngờ rửa tiền và tội trốn thuế.
Hơn 300 sĩ quan cảnh sát, các công tố viên, và các nhân viên an ninh quốc gia tham gia vào hoạt động này, một phát ngôn viên của công tố viên trưởng Bulgaria Siyka Mileva cho biết trong một tuyên bố.
Theo Mileva, chính quyền Bulgaria đang điều tra xem Nexo có phạm tội rửa tiền và tội phạm thuế hay không, cũng như các hành vi phạm tội khác liên quan đến các hoạt động ngân hàng không có giấy phép.
Mileva cho biết: “Các hành động điều tra tích cực đang được tiến hành ở thủ đô để vô hiệu hóa hoạt động tội phạm bất hợp pháp của ngân hàng crypto Nexo”.
Nexo đã được biết đến với việc cung cấp năng suất lên đến 15% cho người gửi tiền. Các nhà cho vay Crypto như Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut, và những người khác cũng đã được biết đến với việc thu hút các nhà đầu tư với lợi tức từ 10% đến 20%. Tất cả đều bị phá sản hoặc đóng cửa.
Một số nghiên cứu độc lập cho thấy Nexo thậm chí còn buộc nhân viên của mình và người thân của họ phải đăng ký chương trình cho vay để giữ cho doanh nghiệp của mình tiếp tục. Những báo cáo này chưa được xác nhận.
Nexo phủ nhận bất kỳ sai trái
Nhưng Nexo phủ nhận tất cả các cáo buộc do chính quyền Bulgaria đưa ra. Nexo đồng sáng lập và đối tác quản lý Antoni Trenchev nói rằng những cáo buộc là “vô lý”.
“Các cáo buộc là vô lý - chúng tôi là một trong những thực thể nghiêm ngặt nhất liên quan đến KYC/AML,” ông nói.
Nexo với tư cách là một công ty cũng phát hành một tuyên bố sau các báo cáo về một cuộc đột kích của cảnh sát. Người cho vay nói trên Twitter rằng vì môi trường hiện tại trong ngành công nghiệp mật mã, các nhà quản lý đã áp dụng “đá đầu tiên, đặt câu hỏi sau tiếp cận”.
“Thật không may, với sự đàn áp quy định gần đây về tiền điện tử, một số nhà quản lý gần đây đã áp dụng cú đá đầu tiên, đặt câu hỏi sau tiếp cận. Ở các nước tham nhũng, nó giáp với gian lận, nhưng điều đó cũng sẽ qua đi,” công ty nói.
Nexo cũng cho biết, mặc dù hoạt động AML và KYC của họ được tự động hóa, nhưng bên cho vay có hơn 30 nhân viên làm việc để đảm bảo tuân thủ. Theo công ty, các diễn viên xấu muốn sử dụng crypto để rửa tiền hoặc làm những việc mờ ám khác đang phải đối mặt với sự giám sát và minh bạch hơn trong tài chính truyền thống.
“Crypto thực sự là khủng khiếp cho các mục đích bất hợp pháp — sử dụng Chainalysis, ví dụ, chúng tôi biết lịch sử của tài sản trong khi nó đang được gửi và có một sự hiểu biết tốt về địa chỉ mà nó được thu hồi. Điều này khó khăn hơn với fiat và đòi hỏi các kỹ thuật khác,” Nexo nói.
Tuy nhiên, công ty đã không giải quyết bất kỳ cáo buộc nào do chính quyền Bulgaria đưa ra.
“Chúng tôi luôn hợp tác với các cơ quan chức năng và nhà quản lý có liên quan, và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một số tin tức thú vị trong những tuần tới”, Nexo kết thúc chủ đề Twitter của mình.
Trên Flipside
- quyền Bulgaria vẫn đang điều tra và chưa chính thức báo cáo.
- Không có thông tin về việc có bất kỳ giám đốc điều hành Nexo nào đã bị bắt.
Tại sao bạn nên quan tâm
Nexo là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn đứng cuối cùng. Ngay cả khi nó không rơi, nó là an toàn để nói rằng thí nghiệm cho vay tiền điện tử đã thất bại. Đối với người dùng Nexo, họ nên cân nhắc rút tài sản của họ khỏi Nexo chỉ trong trường hợp.
You Might Also Like:
BlockFi Executives Lost $800M of Equity in FTX Collapse: Reports
