- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Genesis và Gemini vì đã cung cấp bất hợp pháp chứng khoán không đăng ký cho hàng trăm ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
- SEC nói rằng Genesis và Gemini đã kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận thông qua mối quan hệ của họ.
- Genesis sẽ cho vay tài sản của khách hàng Gemini Earn cho các nhà đầu tư tổ chức hoặc sử dụng chúng làm tài sản thế chấp cho việc vay mượn.
- SEC cáo buộc rằng Genesis đã cho vay 575 triệu USD cho tập đoàn mẹ của mình Digital Currency Group (DCG). Các quỹ vay vốn bao gồm tài sản của khách hàng Gemini Earn và được DCG sử dụng để đầu tư vào các công ty khác và mua lại chứng khoán DCG.
- cuộc điều tra về Genesis và Gemini đang được tiến hành.
Các
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tính phí trao đổi crypto Gemini và cho vay crypto Genesis vì bán bất hợp pháp chứng khoán không đăng ký.
SEC cáo buộc rằng Genesis và Gemini đã cung cấp chứng khoán không đăng ký cho hàng trăm ngàn nhà đầu tư, bao gồm cả người Mỹ, thông qua chương trình Earn của Gemini và kiếm được hàng tỷ lợi nhuận.
Gemini đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách trừ một khoản phí dịch vụ, đôi khi cao tới 4.29%, từ lợi nhuận trả cho các nhà đầu tư của mình. Chương trình năng suất của Gemini cung cấp năng suất lên đến 8% đối với tiền gửi của khách hàng.
Đổi lại, Genesis sẽ cho vay tài sản của khách hàng cho khách hàng vay tổ chức hoặc sử dụng chúng như tài sản thế chấp để vay.
Theo SEC, Genesis đã cho vay 575 triệu đô la tại một thời điểm, trong đó bao gồm tài sản của khách hàng Gemini, cho công ty mẹ Digital Currency Group (DCG). DCG đã sử dụng số tiền này để tài trợ cho các cơ hội đầu tư và mua lại cổ phiếu DCG từ các cổ đông phi nhân viên trong các giao dịch thứ cấp.
Theo Chủ tịch SEC Gary Gensler, điều này có thể đã được ngăn chặn nếu Gemini đã đăng ký sản phẩm của mình với cơ quan này.
“Chúng tôi tuyên bố rằng Genesis và Gemini đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho công chúng, bỏ qua các yêu cầu tiết lộ được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Các khoản phí ngày hôm nay dựa trên các hành động trước đó để làm rõ cho thị trường và công chúng đầu tư rằng các nền tảng cho vay crypto và các trung gian khác cần phải tuân thủ luật chứng khoán đã được kiểm tra thời gian của chúng tôi. Làm như vậy tốt nhất bảo vệ các nhà đầu tư. Nó thúc đẩy sự tin tưởng vào thị trường. Nó không phải là tùy chọn. Đó là luật,” Gensler nói.
Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi SEC, nói thêm rằng cơ quan này đang tích cực điều tra các công ty crypto.
“Các cuộc điều tra của chúng tôi trong lĩnh vực này rất tích cực và liên tục và chúng tôi khuyến khích bất cứ ai có thông tin về vấn đề này hoặc các vi phạm luật chứng khoán khác có thể xảy ra, bao gồm cả theo Chương trình Whistleblower của chúng tôi nếu có,” ông nói.
Genesis và Gemini mối quan hệ gặp khó khăn
Các cáo buộc SEC chống lại Genesis và Gemini đến trong bối cảnh kịch công chúng xung quanh hai công ty.
M@@
ối quan hệ của Genesis và Gemini bắt đầu tan vỡ vào cuối tháng 11 năm ngoái khi Genesis quyết định ngừng rút tiền sau khi FTX bị ảnh hưởng. Kể từ đó, hơn 340.000 nhà đầu tư Gemini Earn đã không thể lấy được hơn 900 triệu đô la bị mắc kẹt với Genesis.
Sau đó, sau vài tháng im lặng, người đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss xuất bản một bức thư ngỏ gửi Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert, cáo buộc ông đã có ý thức trì hoãn việc lấy tài sản của khách hàng từ Genesis. Ông yêu cầu Silbert cam kết công khai giải quyết các vấn đề thanh khoản trước ngày 8 tháng 1.
Tuy nhiên, Silbert phủ nhận cáo buộc của Winklevos và không trả lời tối hậu thư thời hạn của mình. Vài ngày sau, Winklevoss xuất bản một lá thư ngỏ khác gửi hội đồng quản trị DCG. Ông cáo buộc Silbert gian lận kế toán và yêu cầu hội đồng quản trị “ngay lập tức” loại ông ra khỏi công ty.
DCG trả lời bằng cách nói rằng những cáo buộc của Winklevos là “giả mạo”. Một ngày sau, Gemini chấm dứt hợp đồng cho vay với Genesis và kết thúc chương trình Earn của mình.
Nợ lớn của Genesis đối với các chủ nợ
Dường như các vấn đề tài chính của Genesis sâu sắc hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Cùng ngày, SEC tính phí cho vay tiền điện tử, Forbes báo cáo rằng Genesis nợ hơn 3 tỷ USD cho các chủ nợ của mình.
Đó là một con số lớn hơn nhiều so với báo cáo trước đây. Forbes cũng cho biết DCG đang xem xét thanh lý một phần danh mục đầu tư mạo hiểm của mình để bảo lãnh Genesis. Danh mục đầu tư của DCG bao gồm hơn 200 công ty liên quan đến mật mã, bao gồm sàn giao dịch, cho vay, ngân hàng, người giám hộ và các dự án khác.
Danh mục đầu tư của DCG có giá trị ít nhất 500 triệu USD. Mặc dù số tiền này thiếu 3 tỷ USD nợ, việc thanh lý một phần của nó có thể giúp Genesis trả nợ cho một số khách hàng của mình và mua thêm thời gian để tăng thêm thanh khoản.
Trên Flipside
- SEC nói rằng các cuộc điều tra về Genesis và Gemini vẫn đang tiếp diễn.
- Đã có báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra hai công ty này. Vẫn chưa có bất kỳ thông tin công khai nào về kết quả điều tra hay liệu nó có thật hay không.
- Một số đang chỉ trích SEC vì đã hành động sau khi tác hại đã được thực hiện.
Tại sao bạn nên quan tâm
Gemini và Genesis là hai người chơi lớn trong ngành công nghiệp mật mã. Nếu SEC có thể mang lại các cáo buộc vi phạm chứng khoán chống lại họ, họ có thể đi theo những người lớn nhất là tốt. Các nhà đầu tư nên cân nhắc theo dõi câu chuyện này và theo dõi các sàn giao dịch hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác mà họ sử dụng.
Bạn cũng có thể thích:
Nguồn gốc của DCG được báo cáo nợ hơn 3 tỷ USD cho các chủ nợ
