Các nhà phân tích dữ liệu Blockchain từ Nansen đã xem xét lại những ngày dẫn đến sự sụp đổ của FTX, bao gồm việc chuyển giao token FTT trị giá 4,1 tỷ đô la giữa sàn giao dịch và Alameda Research.
Một báo cáo của Nansen được chia sẻ với Cointelegraph tiết lộ những quan sát độc đáo từ công ty phân tích blockchain, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai công ty được thành lập bởi Sam Bankman-Fried khi cựu Giám đốc điều hành FTX xuất hiện tại tòa để đối mặt với một loạt các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Sự sụp đổ của FTX được báo cáo rộng rãi là được châm ngòi cho các báo cáo ban đầu đánh dấu 40% thị phần đáng kể trong số 14,6 tỷ đô la tài sản của Alameda được nắm giữ bằng mã thông báo FTT vào tháng 9 năm 2022.
Các nhà phân tích của Nansen tiết lộ rằng họ đã quan sát thấy các tương tác trên chuỗi đáng ngờ giữa FTX và Alameda trước khi những báo cáo này được đưa ra ánh sáng. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11, Alameda đã gửi 4.1 tỷ đô la token FTT cho FTX và một số lần chuyển liên tục stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ lên tới 388 triệu đô la.
liệu Nansen On-chain cũng chỉ ra rằng FTX nắm giữ khoảng 280 triệu token FTT (80%) trong tổng số 350 triệu FTT cung cấp. Dữ liệu Blockchain phản ánh tỷ lệ “đáng kể” của khối lượng giao dịch FTT lên tới hàng tỷ đô la chảy giữa các ví FTX và Alameda khác nhau
.
Nansen cũng nhấn mạnh rằng hầu hết nguồn cung cấp mã thông báo FTT, bao gồm các token của công ty và các token không phải công ty chưa bán được, đã bị khóa trong hợp đồng bảo lãnh ba năm. Người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng là một ví do Alameda kiểm soát, theo
các nhà phân tích.
Do hai công ty kiểm soát khoảng 90% nguồn cung mã thông báo FTT, Nansen cho rằng các thực thể có thể hỗ trợ bảng cân đối kế toán của nhau.
Báo cáo cũng gợi ý rằng Alameda rất có thể đã bán token FTT không cần kê đơn, cũng như để tài sản thế chấp cho các khoản vay từ các công ty cho vay tiền điện tử.
“Lý thuyết này được hỗ trợ bởi dữ liệu lịch sử trên chuỗi, nơi chúng tôi quan sát thấy dòng vào và ra lớn thường xuyên giữa các ví FTX, Alameda và Genesis Trading với khối lượng chuyển khoản lên tới 1.7 tỷ đô la như đã thấy vào tháng 12 năm 2021.”
Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và sự phá sản sau đó của Three Arrows Capital (3AC) có thể dẫn đến vấn đề thanh khoản cho Alameda do sự sụt giảm giá trị của FTT, dẫn đến một khoản vay bí mật, 4 tỷ đô la được FTT hậu thuẫn từ FTX.
“Dữ liệu trên chuỗi của chúng tôi chỉ ra rằng điều này có thể đã xảy ra. Giữa sự sụp đổ của 3AC vào giữa tháng 6 năm 2022, Alameda đã gửi ~ 163 triệu FTT vào ví FTX, trị giá ~ 4 tỷ đô la vào thời điểm đó
.
Các nhà nghiên cứu cho rằng khối lượng giao dịch 4 tỷ đô la trùng với con số cho vay 4 tỷ đô la mà các cộng sự thân cận của Bankman-Fried đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Số
liệu của Nansen Blockchain cũng phản ánh cách Alameda không thể thực hiện tốt lời đề nghị mua token FTT từ Binance với giá 22 đô la vào ngày 6 tháng 11. Điều này xảy ra sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao thông báo rằng sàn giao dịch sẽ giảm các token của mình sau các báo cáo chê bai về bảng cân đối kế toán của Al
ameda.
Tạp chí: Các thám tử Blockchain: Mt. Sự sụp đổ của Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis
