Sam Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với ngày đầu tiên tại tòa án về một loạt các cáo buộc chưa đầy một năm sau sự sụp đổ thảm họa của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch phá sản sẽ phải đối mặt với 21 ngày tại tòa án trong phiên tòa hình sự dự kiến từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11. Bankman-Fried đã bị giam giữ trước khi xét xử tại Trung tâm giam giữ Metropolitan từ ngày 11 tháng 8 và đã đệ trình một số kiến nghị không thành công để tìm cách trả tự do cho anh ta để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử anh ta.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ đề nghị trả tự do mới nhất của cựu Giám đốc điều hành FTX, với lý do lo ngại rằng Bankman-Fried là một rủi ro bay do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc phải đối mặt và khoảng thời gian tiềm năng mà anh ta có thể dành sau song sắt nếu bị kết án. Cựu Giám đốc điều hành FTX đã được phép gặp nhóm pháp lý của mình lúc 7 giờ sáng vào những ngày ra tòa
Thủ tục tố tụng sẽ bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 3 tháng 10 trước khi phiên tòa được tiến hành vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10. Cointelegraph đã nhấn mạnh năm điểm thảo luận chính trước một trong những thử nghiệm liên quan đến tiền điện tử lớn nhất
Chuyện gì đã xảy ra với FTX?
Từng được ca ngợi là con cưng của ngành công nghiệp tiền điện tử, FTX được đồng sáng lập vào năm 2019 bởi Bankman-Fried và Gary Wang và tiếp tục trở thành một cái tên quen thuộc ở Hoa Kỳ do các chiến dịch và tài trợ cao cấp của nó.
Trong ba năm tiếp theo, công ty đã thực hiện một loạt các vòng gây quỹ bao gồm tăng sơ bộ 900 triệu đô la vào tháng 7 năm 2021 và một khoản tăng 420 triệu đô la khác vào tháng 10 năm 2021. Năm 2022 hứa hẹn sẽ có kết quả cho sàn giao dịch khi nó bắt đầu năm với vòng gây quỹ hơn 400 triệu đô la do SoftBank và Temasek đứng đầu, định giá công ty ước tính khoảng 32 tỷ đô la.
FTX đã ký một số hợp đồng tài trợ lớn trong hai năm đó. Những người này bao gồm đội đua Công thức 1 của Mercedes, cũng như một thỏa thuận trị giá 135 triệu đô la được báo cáo cho quyền đặt tên của đấu trường NBA của Miami Heat
Công ty dường như đang ở trong tình trạng vững chắc khi hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn dao động sau sự sụp đổ của stablecoin Terra/Luna. Một số công ty cho vay tiền điện tử cao cấp đã bị cuốn vào sự sụp đổ, dẫn đến việc FTX đưa ra đề nghị 240 triệu đô la để mua lại BlockFi cũng như một nỗ lực thất bại
Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ vào tháng 11 năm 2022, với những rắc rối tại FTX liên quan đến mối quan hệ của nó với công ty giao dịch định lượng Alameda Research của Bankman-Fried và sự phụ thuộc của công ty này vào mã thông báo trao đổi gốc FTT của FTX.
1) Xin chào tất cả: Hôm nay, tôi đã nộp FTX, FTX US và Alameda cho các thủ tục tố tụng Chương 11 tự nguyện tại Hoa Kỳ.
– SBF (@SBF_FTX) Tháng Mười Một 11, 2022
Ngôi nhà thẻ đã sụp đổ khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao thông báo rằng sàn giao dịch sẽ bán nắm giữ mã thông báo FTT của mình, đóng vai trò là chất xúc tác cho cuộc khủng hoảng thanh khoản tại FTX khi giá trị của FTT giảm mạnh.
Thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, học hỏi từ LUNA. Chúng tôi đã hỗ trợ trước đây, nhưng chúng tôi sẽ không giả vờ làm tình sau khi ly hôn. Chúng tôi không chống lại bất cứ ai. Nhưng chúng tôi sẽ không hỗ trợ những người vận động hành lang chống lại những người chơi khác trong ngành sau lưng họ. Từ đó trở đi.
— CZ Binance (@cz_binance) Tháng Mười Một 6, 2022
Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX, FTX US và Alameda Research bắt đầu thủ tục phá sản, với việc Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành. John Ray III, người đã xử lý vụ phá sản khét tiếng Enron, được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc điều hành để xem xét và kiếm tiền từ các tài sản còn lại của tập đoàn F
Bảy số đếm
Bankman-Fried bị buộc tội bảy tội âm mưu và gian lận liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban đầu đã công bố Bản cáo trạng tám tội danh về gian lận, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch vào tháng 12 năm 2022. Điều này bao gồm hai tội danh âm mưu lừa đảo, hai tội danh lừa đảo qua điện và một tội danh âm mưu rửa tiền
Bankman-Fried cũng bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa, âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm tài chính chiến dịch.
Khoản phí đóng góp chiến dịch thứ hai sau đó đã bị Bộ Tư pháp hủy bỏ vào tháng 7 năm 2023, do thỏa thuận dẫn độ với Bahamas từ đó Bankman-Fried đã bị trục xuất.
Ai sẽ làm chứng?
Bộ Tư pháp đã thông báo cho Thẩm phán Kaplan rằng họ sẽ triệu tập một số nhân chứng cho phiên tòa, bao gồm các khách hàng cũ của FTX, nhà đầu tư và nhân viên.
Các luật sư Hoa Kỳ lưu ý rằng họ mong đợi các khách hàng FTX đã gửi tiền trên sàn giao dịch không còn tồn tại sẽ làm chứng về kỳ vọng và hiểu biết của họ về chính sách tiền gửi của sàn giao dịch và khả năng rút tiền bất cứ lúc nào.
Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong FTX dự kiến sẽ làm chứng về kỳ vọng của họ về việc công ty là người giám sát tiền của người dùng cũng như toàn bộ phạm vi giám sát liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Cuối cùng, Bộ Tư pháp mong đợi các nhân chứng hợp tác, những người đã nhận tội tham gia vào một âm mưu lừa đảo cùng với Bankman-Fried, để làm chứng về sự tương tác của họ với cựu CEO, cũng như về các tuyên bố và hành động mà anh ta đã thực hiện trong những tháng dẫn đến phá sản.
Trong số các nhân chứng hợp tác dự kiến sẽ xuất hiện có Wang, giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và bạn gái cũ của Bankman-Friend và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison.
SBF có thể ở tù bao lâu?
Theo Bộ Tư pháp, những tội ác bị cáo buộc của Bankman-Fried có thời gian ngồi tù đáng kể.
Các tội danh về âm mưu gian lận điện, gian lận điện tín và rửa tiền đều có mức án tối đa là 20 năm. Trong khi đó, các cáo buộc âm mưu gian lận hàng hóa, âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ mang mức án tối đa 5 năm
Theo CNN, người đàn ông 30 tuổi này có thể phải đối mặt với hơn 100 năm tù nếu anh ta bị kết tội với vô số cáo buộc do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra chống lại anh ta.
Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ?
Các chuyên gia pháp lý đã gợi ý rằng phiên tòa xét xử Bankman-Fried có thể là một trong những trường hợp gian lận quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. 8,9 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng và quỹ đầu tư đã bị mất sau sự sụp đổ của FTX, trong khi ước tính 7,3 tỷ đô la tài sản lưu động đã được phục hồi thông qua thủ tục phá sản
Bernie Madoff được cho là vẫn là vụ lừa đảo bí ẩn nhất ở Mỹ, vì sự thể hiện gần đây về kế hoạch Ponzi trị giá 19 tỷ đô la của anh ta trong một bộ phim tài liệu Netflix làm nổi bật quy mô lớn về tầm ảnh hưởng và kế hoạch bóng tối của anh ta.
Mặc dù Bankman-Fried có thể không gây ra thiệt hại tài chính đáng kể như Madoff, nhưng hình ảnh của chính anh ta và thương hiệu của FTX với tư cách là một người đề xuất tiền điện tử tích cực rõ ràng đã đẩy câu chuyện trở thành tâm điểm chú ý như một sự song song thời hiện đại của sự gian lận 17 năm cuối của Madoff.
Bankman-Fried cũng tham gia vào bối cảnh chính trị Hoa Kỳ, quyên góp hơn 40 triệu đô la cho các ủy ban và ứng cử viên dân chủ vào năm 2022. Cựu giám đốc điều hành FTX thậm chí còn cân nhắc trả cho Donald Trump 5 tỷ đô la để không tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ, theo tiểu sử sắp tới của tác giả Michael Lewis
Bankman-Fried khẳng định sự vô tội của mình, đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại anh ta vào tháng 8 năm 2023.
Tạp chí: Các thám tử Blockchain: Mt. Sự sụp đổ của Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis
