Binance trao đổi tiền điện tử đã âm thầm tắt nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato, theo một số người dùng.
Vào
ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng nói tiếng Nga của Binance phàn nàn về các tài khoản bị chặn và không thể rút tiền của họ khỏi sàn giao dịch. Những người dùng bị ảnh hưởng đã tạo ra một cuộc trò chuyện nhóm Telegram để báo cáo về các vấn đề, nói rằng các tài khoản đã bị chặn mà không có một cảnh báo.
Các thành viên của nhóm — hiện nay tính hơn 1.000 thành viên – đã nhanh chóng rút ra những điểm tương đồng giữa sự tắc nghẽn và hành động thực thi chống lại công ty mật mã Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ cũng liệt kê Binance trong số các đối tác Bitcoin (BTC) hàng đầu của Bitzlato.
Nhiều thành viên chat đã công khai thừa nhận rằng họ đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch đến và đi giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng bị ảnh hưởng cũng bày tỏ sự phẫn nộ và nhầm lẫn về hành động chống lại Bitzlato.
“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một số trên BTC-e, Wex, bây giờ nó là Bitzlato, nhưng tôi coi những lệnh cấm này là vô luật pháp”, một thành viên trò chuyện viết.
“Sự tắc nghẽn liên quan đến Bitzlato là vô nghĩa. Họ chưa được chứng minh là có tội cho đến nay chỉ có những lời buộc tội, vậy làm sao số tiền này có thể bẩn thỉu được? “” một người dùng khác hỏi.
Một người phát ngôn của Binance nói với Cointelegraph rằng các vụ đình chỉ gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato. “Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến vụ Bitzlato, đã đình chỉ một số tài khoản của người dùng từ một số quốc gia bao gồm ở Đông Âu và CIS”, đại diện này nói.
Người
phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn các vụ đình chỉ là tạm thời, nói rằng: “Hiện tại, hơn 90% tài khoản đã được
mở khóa, người dùng đã được thông báo về điều này. Mọi quỹ đều an toàn. Người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 — đã được cung cấp thông tin liên hệ thực thi pháp luật có liên quan.”
Việc trao đổi mật mã cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của Binance về nhiều lý do tại sao tài khoản Binance của họ có thể bị chặn và phải làm gì trong tình huống như vậy.
Liên
quan: Đối tác ngân hàng của Binance SWIFT đã cấm chuyển tiền USD dưới $100K
Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch và dịch vụ ngang hàng. Nền tảng này được biết là duy trì các hoạt động đáng kể ở Nga, bị cáo buộc hoạt động từ tòa nhà chọc trời Liên bang Tower ở Moscow.
Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã chạy các hoạt động của mình mà không có thủ tục Know Your Customer thích hợp, điều này đã giúp nó trở thành một “nơi trú ẩn cho tiền thu được tội phạm và các quỹ dự định để sử dụng trong hoạt động tội phạm.”
