Ngay trước khi nền tảng trao đổi Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã bị cáo buộc vi phạm quy định bởi Ủy ban Thương mại Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC), gần một tỷ đô la tiền điện tử được báo cáo đã rời khỏi ví của nền tảng.
Theo nghiên cứu dữ liệu của Thanefield Capital, một vài giờ trước bản cáo trạng CFTC Binance, xảy ra vào lúc 3 giờ chiều UTC vào thứ Hai 27 tháng 3, một số tiền lớn bất thường đã được rút ra trên các sàn giao dịch tập trung. Trong 12 giờ trước bản cáo trạng, gần 1,5 tỷ đô la đã rời khỏi các nền tảng như Binance, Kraken, Coinbase và Bitfinex. Hơn một nửa trong số đó, hay 850 triệu USD, đã được rút khỏi Binance.
Chỉ một giờ sau khi thông báo, Binance đã chứng kiến khoản thu hồi thêm 240 triệu USD. Theo số liệu từ Nansen, trong 24 giờ qua, hơn 400 triệu USD đã được rút ra chỉ trong các quỹ dựa trên Ethereum.
Tuy nhiên, Binance vẫn nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá 63,36 tỷ USD: bao gồm hơn 2 tỷ USDT, Bitcoin trị giá 17 tỷ USD, và trị giá 8,1 tỷ USD của Ether.
CFRC đã đệ đơn kiện Binance và CZ tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Illinois. Theo Ủy ban, đó là điều tra kinh doanh của Binance từ năm 2021, công ty không đáp ứng các nghĩa vụ quy định của mình bằng cách không đăng ký đúng với cơ quan quản lý phái sinh. Binance bị cáo buộc đã tiến hành các giao dịch bằng Bitcoin, Ether và Litecoin cho công dân Hoa Kỳ kể từ ít nhất năm 2019.
Liên
quan: 7 chi tiết trong vụ kiện CFTC chống lại Binance bạn có thể đã bỏ lỡ
Các trao đổi mật mã lớn nhất trên thế giới cũng đã được điều tra bởi Internal Revenue Service (IRS) và các công tố viên liên bang, những người đã kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiến hành điều tra riêng về việc Binance cho phép các nhà giao dịch Hoa Kỳ truy cập chứng khoán chưa đăng ký hay không.
Changpeng Zhao đã bác bỏ cáo buộc từ CFTC, cho rằng trao đổi mật mã “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng ‘thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”
Tạp chí: Web3 Gamer: D&D cấm NFT, ‘Kill-to-Ear’ game bắn súng zombie, Illuvium: Zero hot take
