Tội phạm trong Web3 đang chuyển từ Bitcoin (BTC) sang stablecoin và các kế hoạch Ponzi vẫn còn phổ biến, theo cựu giám đốc tư vấn kỹ thuật tiền điện tử của Elliptic.
Tara Annison đã chia sẻ những hiểu biết mới nhất từ thế giới âm u của tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong một bài thuyết trình vào ngày cuối cùng của EthC ở Paris, giải quyết nhiều cách tài sản kỹ thuật số đang tạo điều kiện cho tội phạm hoặc được sử dụng để rửa tiền.
Theo Annison, Bitcoin không còn là tiền điện tử được lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử đã trưởng thành, việc thiết lập các giao thức tài chính phi tập trung, trộn các dịch vụ và stablecoin tạo ra những con đường mới cho bọn tội phạm khám phá
.
.
Tội phạm đã chuyển sang sử dụng các tài sản bằng đồng đô la, như USD Coin (USDC), với khả năng tiếp cận dễ dàng và khả năng được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
“Bọn tội phạm sử dụng nó như một mục tiêu. Nó cũng siêu dễ dàng để rửa thông qua DEX. Có thanh khoản sâu, khối lượng thực sự tốt, vì vậy điều đó khá đáng lo ngại.”
Annison nhấn mạnh một lớp lót bạc tiềm năng từ góc độ thực thi pháp luật, lưu ý rằng các tổ chức phát hành tập trung như Circle có thể đóng băng các mã thông báo USDC cụ thể trước khi bọn tội phạm có thể “thoát khỏi tài sản” thành fiat thông qua DEX hoặc trao đổi tập trung.
“Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là số lượng tài khoản gia tăng với USDC và USDT bị đưa vào danh sách đen và đây là những khoản tiền bị đóng băng mà bọn tội phạm hiện không thể truy cập.”
Các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp vẫn là một đặc điểm của lĩnh vực này, với Annison lưu ý rằng 7,8 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nạn nhân vô tình của các loại lừa đảo này.
Liên quan: Cách IRS thu giữ tiền điện tử trị giá 10 tỷ đô la bằng cách sử dụng phân tích blockchain
Tội phạm đang tìm ra những cách tinh vi hơn để rửa tiền. Annison cho biết hoán đổi chuỗi và hoán đổi tài sản là phổ biến khi bọn tội phạm cố gắng che giấu hoạt động
bất hợp pháp.
“Chúng tôi đã thấy điều đó với mức khoảng 4,1 tỷ USD. Vì vậy, họ nhảy qua bằng cách sử dụng DEX. Họ sử dụng dịch vụ hoán đổi tiền xu, họ sử dụng máy trộn, họ sử dụng một cây cầu, tất cả về cơ bản để thử và ném các công ty phân tích blockchain ra khỏi đường mòn.”
Annison nói rằng 1,2 tỷ đô la bị đánh cắp từ DEX cuối cùng sẽ được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung. So với các năm trước, lừa đảo trong lĩnh vực này giảm 46%. Lý do, theo Annison, là thị trường gấu đang diễn ra, điều này chắc chắn đã làm cho lĩnh vực này ít hấp dẫn hơn đối với tội phạm mạng
.
“Họ ít bị thổi phồng hơn, giá thấp hơn, vì vậy nó không mang lại lợi nhuận cho bọn tội phạm. Vì vậy, ít nhất lần tới khi chúng ta đang ở trong một thị trường gấu, hãy nhớ rằng các trò gian lận ít nhất đã giảm.
Annison cũng đề cập đến việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, nhấn mạnh TRON (TRX) và Tether (USDT) là tài sản phổ biến để sử dụng bất hợp pháp.
Sự ra đời của trải nghiệm metaverse cũng đã chứng kiến không gian thu hút các diễn viên bất chính. Nhiều tội phạm khác nhau đang xuất hiện trong thế giới ảo, bao gồm các cuộc tấn công lừa đảo, trộm cắp mã thông báo không thể thay thế, làm ô nhiễm ví
và hack thực tế tăng cường.
Bài thuyết trình của Annison nhấn mạnh thực tế của hoạt động tội phạm trong lĩnh vực này, điều này sẽ yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ người dùng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Tạp chí: Các cơ quan thực thi Hoa Kỳ đang gia tăng sức nóng đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử
