Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở ra cáo buộc chống lại hai người đàn ông mà nó nói là chịu trách nhiệm cho vụ hack $400 triệu của cựu Bitcoin trao đổi Mt. Gox. Theo thông báo, 43 tuổi Alexey Bilyuchenko và 29 tuổi Aleksandr Verner bị cáo buộc âm mưu rửa 647.000 Bitcoin (BTC) mà họ lấy cắp từ Mt. Gox thông qua một hack của các máy chủ của trao đổi
.
Bilyuchenko cũng bị buộc tội âm mưu vận hành trao đổi BTC-e, vốn đã bị đóng cửa vào năm 2017 do cáo buộc rửa tiền.
Các DOJ mở các khoản phí liên quan đến vụ hack năm 2011 của trao đổi tiền điện tử Mt. Gox và các hoạt động của bất hợp pháp tệ trao đổi BTC-e.
Các công tố viên cho biết vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời gian hơn một năm, từ tháng 9 năm 2011 đến ít nhất là tháng 5 năm 2014. Trong thời gian này, hai người đàn ông bị cáo buộc đã giành được quyền kiểm soát của một Mt. Máy chủ Gox đặt tại Nhật Bản. Sau đó họ tiến hành định kỳ thực hiện chuyển BTC từ Mt. Gox cho chính họ cho đến khi “đại đa số” BTC của khách hàng đã bị rút khỏi sàn giao dịch, các công tố viên
cho biết.
Sau khi sở hữu Bitcoin, những người đàn ông đã cố gắng bán nó thông qua một sàn giao dịch khác mà họ kiểm soát. Để tạo điều kiện cho việc bán hàng này, hai người đàn ông đã ký kết một hợp đồng được cho là gian lận với một công ty môi giới Bitcoin đặt tại New York. Các công tố viên cho rằng công ty môi giới đã mua BTC bị đánh cắp từ các tin tặc bằng cách gửi chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng nước ngoài khác nhau. Bitcoin bị bỏ lại trong sở hữu của các hacker bị cáo buộc trao đổi nhưng đã được ghi có vào tài khoản của công ty môi giới trong đó
.
Thông báo không nói rằng BTC-e có phải là trao đổi được sử dụng trong thỏa thuận gian lận hay không, thay vào đó đề cập đến việc trao đổi được sử dụng như là “Exchange-1.” Các công tố viên cho rằng cặp này đã nhận được khoảng 6,6 triệu USD từ thỏa thuận
này.
Liên quan: Mt.
Gox đăng ký trả nợ gần: Đây là những gì tiếp theo Mt. Gox là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên. Nó đã đệ đơn xin phá sản vào tháng 3 năm 2014 sau khi tuyên bố hack đã đẩy nó vào tình trạng phá sản.
BTC-e hoạt động từ năm 2011 đến năm 2017. Năm 2017, FBI thanh lý một số tiền điện tử của sàn giao dịch, tuyên bố rằng các khoản tiền được kiếm được thông qua rửa tiền. Người sáng lập của BTC-e, Alexander Vinnik, hiện đang phục vụ thời gian tù vì mối liên hệ của ông với việc trao đổi. Vào tháng 5, luật sư của Vinnik cố gắng để cho ông được thả như là một phần của cuộc trao đổi tù nhân với Liên bang Nga
.
