Sàn giao dịch tiền điện tử gặp rắc rối Bybit đang chuẩn bị cho giấy phép hoạt động đầy đủ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau khi gần đây bị hack 1,4 tỷ đô la.
Bybit đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để thành lập một nhà điều hành nền tảng tài sản ảo ở UAE từ Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA), sàn giao dịch thông báo vào thứ Năm, ngày 27 tháng 2.
The approval marks a significant regulatory milestone for Bybit as it entered the final stages of obtaining the full operational license.
Với sự chấp thuận, Bybit tiến gần hơn đến việc cung cấp một loạt các dịch vụ tài sản kỹ thuật số cho cả khách hàng bán lẻ và tổ chức ở UAE.
Phê duyệt đến vài ngày trước khi Bybit bị hack
Vào ngày 18 tháng 2, sự chấp thuận về nguyên tắc của Bybit tại UAE được đưa ra chỉ vài ngày trước khi sàn giao dịch trở thành nạn nhân của vụ hack 1,4 tỷ đô la vào ngày 21 tháng 2.
Vụ việc được gọi là một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, xảy ra trong quá trình chuyển tiền giữa ví lạnh và ví nóng của Bybit.
“Sự chấp thuận này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của chúng tôi để cung cấp các giải pháp giao dịch tiền điện tử an toàn và minh bạch”, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou cho biết trong thông báo, nói thêm:
“Bybit vẫn tận tâm làm việc song hành với các nhà quản lý để thúc đẩy một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tuân thủ và sáng tạo cho cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ở UAE.”
Quy mô Bybit ở Ấn Độ, Georgia, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoài UAE, Bybit tiếp tục đảm bảo sự chấp thuận pháp lý trên toàn thế giới, mở rộng sự hiện diện của mình ở các khu vực pháp lý như Ấn Độ, Georgia, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào ngày 25 tháng 2, Bybit tuyên bố trở lại Ấn Độ, nói rằng công ty đã đăng ký với các cơ quan chính phủ và tiếp tục tất cả các dịch vụ trong nước.
Một đoạn trích từ hình phạt tiền tệ của FIU đối với Bybit vào tháng 1 năm 2025. Nguồn: Gov.in
Để tiếp tục tái gia nhập thị trường, Bybit đã phải trả một khoản tiền phạt 1 triệu đô la do Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) ban hành vào ngày 31 tháng 1. Theo cơ quan chức năng, sàn giao dịch đã vi phạm Đạo luật Công nghệ Thông tin của Ấn Độ bằng cách phục vụ người dùng Ấn Độ mà không đảm bảo đăng ký bắt buộc với FIU.
Các vấn đề ở EEA và Malaysia
Vào cuối năm 2024, Bybit đã công bố điều chỉnh tạm thời đối với các hoạt động trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), với lý do tuân thủ Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Châu Âu quy định (MiCA).
“Bybit đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết để tạm thời điều chỉnh sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ của mình trong EEA”, công ty cho biết vào tháng 12 năm 2024.
Một đoạn trích từ thông báo của Bybit về những điều chỉnh tạm thời đối với hoạt động của EEA. Nguồn: Bybit
Thông báo ngừng EEA, Bybit lưu ý rằng họ đang nỗ lực để có được giấy phép MiCA ở Áo.
Liên quan: Giám đốc điều hành Bybit tuyên bố ‘cuộc chiến chống lại Lazarus’ sau vụ hack 1,4 tỷ đô la
Phù hợp với nỗ lực của Bybit nhằm lấy lại sự hiện diện của châu Âu, cơ quan quản lý tài chính Pháp, Autorité des Marchés Financiers, gần đây đã loại bỏ sàn giao dịch khỏi danh sách không tuân thủ sau khi đưa nó vào danh sách đen vào tháng 5 năm 2022.
Sàn giao dịch tiếp tục phải đối mặt với những thách thức về quy định ở một số quốc gia. Vào tháng 12 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã yêu cầu Bybit ngừng hoạt động tại nước này, cáo buộc họ điều hành một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký
Magazine: How crypto laws are changing across the world in 2025
