Sáu người tham gia vào một “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử mà cào trong khoảng 100 triệu USD trong vòng năm năm đã kết tội với một loạt các tội gian lận và rửa tiền, mỗi người chịu án tối đa từ 20 đến 30 năm tù.
Một trong những người sáng lập “AirBit Club”, Pablo Renato Rodriguez, là người mới nhất nhận tội để chuyển các cáo buộc âm mưu gian lận vào ngày 8 tháng 3.
Các nhà khai thác và luật sư của toàn cầu nhiều triệu đô la cryptocurrency Ponzi chương trình “AirBit Club” nhận tội https://t.co/MT3mM9aqPV
— Mỹ Luật sư SDNY (@SDNYnews) Tháng Ba 8, 2023
According to a Mar. 8 statement from the United States Department of Justice (DOJ), AirBit Club was a fake cryptocurrency mining and trading company operating between 2015 to 2020, where executives and promoters induced victim investors into believing that they’d make guaranteed passive income and profits on any membership purchased.
Theo Bộ Tư pháp, các thủ phạm đã đi khắp Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu để tiếp thị AirBit tại “triển lãm xa hoa” để thuyết phục các nhà đầu tư mua hội viên AirBit Club.
nạn nhân đã thấy “lợi nhuận” tích lũy trên cổng thông tin trực tuyến của Câu lạc bộ AirBit, nhưng không có khai thác hoặc giao dịch thực tế nào được thực hiện. Một nạn nhân cố gắng rút tiền đã được yêu cầu “mang máu mới” vào chương trình Câu lạc bộ AirBit để rút tiền của mình.
U.S. Attorney Damian Williams said the operators used funds from victims to purchase luxurious cars, houses and jewerly. Some of the proceeds were used to finance more expos to recruit more victims too:
“Các bị cáo đã lợi dụng sự cường điệu ngày càng tăng xung quanh tiền điện tử để lừa đảo các nạn nhân không nghi ngờ trên toàn thế giới với hàng triệu đô la với những lời hứa sai lầm rằng tiền của họ đang được đầu tư vào giao dịch tiền điện tử và khai thác mỏ.”
“Thay vì thực hiện bất kỳ giao dịch tiền điện tử hoặc khai thác tiền điện tử thay mặt cho các nhà đầu tư, các bị cáo đã xây dựng một kế hoạch Ponzi và lấy tiền của nạn nhân để xếp hàng túi riêng của họ”, ông nói thêm.
The representatives were first officially charged Aug. 18, 2020.
Kể từ đó, các nhà quảng bá cao cấp Cecilia Millan, Jackie Aguilar và Karina Chairez từng nhận tội với một loạt các âm mưu gian lận dây điện, âm mưu gian lận ngân hàng và âm mưu rửa tiền vào ngày 31 tháng 1, 8 tháng 2 và 22 tháng 2, trong khi một người sáng lập khác, Gutenberg Dos Santos đã nhận tội về tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, theo tuyên bố ngày 8 tháng 3.
These guilty pleas send a clear message that we are coming after all of those who seek to exploit cryptocurrency to commit fraud,” Williams added.
Related: ‘Far too easy’ — Crypto researcher’s fake Ponzi raises $100K in hours
Các nhà khai thác đã được lệnh tịch thu tiền thu được gian lận của AirBit Club, bao gồm tiền tệ fiat, bất động sản và Bitcoin (BTC), có giá trị chung khoảng 100 triệu USD.
Cointelegraph found there are still videos of the AirBit Club representatives marketing the membership scheme on YouTube.
The scheme often used the hashtag “#AirBitBillionaireClub” and shared several fake success stories of investors to try lure in more victims.
California-licensed Attorney Scott Hughes, an attorney accused of laundering proceeds of the scheme, also pled guilty to money laundering charges on Mar. 2.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez và Hughes sẽ bị kết án vào những ngày khác nhau giữa tháng Sáu và tháng Tám năm nay.
Magazine: ‘Account abstraction’ supercharges Ethereum wallets: Dummies guide
