Các
quốc gia không tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử có thể thấy mình được thêm vào “danh sách xám” của Lực lượng Hành động Tài chính (FATF).
Theo báo cáo ngày 7 tháng 11 của Al Jazeera, các nguồn tin cho biết cơ quan giám sát tài chính toàn cầu đang có kế hoạch tiến hành kiểm tra hàng năm để đảm bảo các quốc gia thực thi các quy định về AML và tài trợ chống khủng bố (CTF) về các nhà cung cấp tiền điện tử.
Danh sách xám đề cập đến danh sách các quốc gia mà FATF coi là “Các khu vực pháp lý dưới sự giám sát gia tăng.”
FATF cho biết các quốc gia trong danh sách này đã cam kết giải quyết “thiếu sót chiến lược” trong khung thời gian đã thỏa thuận và do đó phải chịu sự giám sát tăng cường. Nó khác với FATF “danh sách đen”, trong đó đề cập đến các quốc gia có “thiếu sót chiến lược đáng kể liên quan đến rửa tiền, một trong đó bao gồm Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Hiện tại, có 23 quốc gia trên danh sách màu xám, bao gồm Syria, Nam Sudan, Haiti và Uganda.
Các
điểm truy cập tiền điện tử như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Philippines cũng nằm trong danh sách này, nhưng theo FATF, cả hai nước đã thực hiện một “cam kết chính trị cấp cao” làm việc với các nhà giám sát tài chính toàn cầu để tăng cường chế độ AML và CFT của họ.
Pakistan trước đây cũng nằm trong danh sách, nhưng sau khi thực hiện 34 hành động để giải quyết những lo ngại của FATF, họ không còn phải chịu sự giám sát gia tăng.
Một
trong những nguồn vô danh được trích dẫn bởi Al Jazeera lưu ý rằng mặc dù việc không tuân thủ các hướng dẫn về AML crypto sẽ không tự động đưa một quốc gia vào danh sách xám của FATF, nó có thể ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể của nó, khiến một số người rơi vào mức giám sát gia tăng.
Cointelegraph đã liên hệ với Lực lượng Hành động Tài chính cho comm nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm công bố.
Vào tháng 4 năm 2022, cơ quan giám sát AML báo cáo rằng nhiều quốc gia, bao gồm cả những quốc gia có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), không tuân thủ các tiêu chuẩn của nó về Chống tài trợ khủng bố (CFT) và Chống rửa tiền (AML).
Theo hướng dẫn của FATF, VASPs hoạt động trong một số khu vực pháp lý nhất định cần được cấp phép hoặc đăng ký.
Vào tháng 3, nó phát hiện ra rằng một số quốc gia có “thiếu sót chiến lược” liên quan đến AML và CTF, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malta, Quần đảo Cayman và Philippines.
Liên
In Tháng 10, Svetlana Martynova, Điều phối viên Chống Tài trợ Khủng bố tại Liên Hợp Quốc (LHQ) lưu ý rằng tiền mặt và hawala đã là “phương pháp chủ yếu” của khủng bố tài chính.
Tuy nhiên, Martynova cũng nhấn mạnh rằng các công nghệ như tiền điện tử đã được sử dụng để “tạo cơ hội cho lạm dụng.”
“Nếu họ bị loại khỏi hệ thống tài chính chính thức và họ muốn mua hoặc đầu tư vào một cái gì đó ẩn danh, và họ được nâng cao cho điều đó, họ có khả năng lạm dụng tiền điện tử”, cô nói trong một “Cuộc họp đặc biệt” của Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 10.
