Cácsaga của BitConnect, một chương trình lừa đảo tiền điện tử lớn, đang thực hiện một sự thay đổi khác như một trong những người đồng sáng lập BitConnect hiện đang bị truy nã bởi cảnh sát bang Ấn Độ.
S
atish Kumbhani, một quốc gia Ấn Độ và người sáng lập bị cáo buộc của chương trình mật mã Ponzi BitConnect, báo cáo đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra cảnh sát mới ở Ấn Độ, The Indian Express báo cáo hôm thứ Tư.
Cảnhsát Pune, hoạt động dưới cảnh sát Maharashtra bang Ấn Độ, đã phát động một cuộc thăm dò vào Kumbhani sau khi một luật sư có trụ sở tại Pune đã đệ đơn khiếu nại tuyên bố rằng ông mất khoảng 220 Bitcoin ( BTC), hay 5,2 triệu USD, do BitConnect. Người khiếu nại cho biết khoản đầu tư ban đầu của ông là 54 BTC, với lợi nhuận là 166 BTC, mà ông được cho là đã sử dụng để tái đầu tư vào các nền tảng.
Ngườiyêu cầu bồi thường lưu ý rằng các giao dịch giữa ông và các nghi phạm đã diễn ra từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021, chỉ ra thêm sáu người được cho là tham gia vào vụ lừa đảo bên cạnh Kumbhani. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong vụ án, báo cáo ghi nhận.
BitConnectlà một trong những chương trình lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, với các dàn nhạc Ponzi được báo cáo là lừa đảo quyên góp khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư lừa đảo. Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, BitConnect vận hành một nền tảng và một loại tiền tệ kỹ thuật số, đóng cửa vào tháng 1 năm 2018, với những người sáng lập cuối cùng biến mất với tiền của nhà đầu tư.
Mặcdù BitConnect đã hạ hoạt động từ nhiều năm trước, trường hợp BitConnect đã được chứng kiến rất nhiều hành động gần đây, với Bộ Tư pháp tính phí Kumbhani để dàn dựng BitConnect lừa đảo chương trình vào tháng 2 năm 2022.
Ủyban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sau đó cho biết cơ quan không thể xác định vị trí người đồng sáng lập BitConnect bị mất tích. Trong một hồ sơ tòa án vào cuối tháng Hai, SEC lưu ý rằng vị trí cuối cùng của Kumbhani được biết đến là ở Ấn Độ quê hương của ông.
Liên
quan: Chính quyền Hà Lan bắt giữ nghi ngờ nhà phát triển Tornado Cash
BitConnect không phải là lừa đảo crypto duy nhất mà các nhà sắp xếp chính hiện đang mất tích. Các công tố viên và chính quyền toàn cầu cũng đang điều tra các vụ lừa đảo như OneCoin, một chương trình Ponzi trị giá 4 tỷ USD ngừng hoạt động vào cuối năm 2019.
RujaIgnatova, người sáng tạo của OneCoin Bungari – Đức, đã được Cục Điều tra Liên bang đưa vào danh sách mười truy nã nhất vào tháng 6 năm 2022. Ignatova, được gọi rộng rãi là “Cryptoqueen” trong cộng đồng mật mã, được nhìn thấy lần cuối vào năm 2017.
