Cơquan
thực thi pháp luật tại Úc đang làm việc để tăng cường chuyên môn về tiền điện tử và theo dõi các giao dịch tiền điện tử bằng cách thiết lập một nhóm cảnh sát chuyên dụng.
Cảnhsát Liên bang Úc (AFP) đã thành lập một đơn vị tiền điện tử mới để tập trung vào việc giám sát các giao dịch liên quan đến mật mã, The Australian Financial Review báo cáo hôm thứ Hai.
StefanJerga, người quản lý quốc gia của lệnh tịch thu tài sản hình sự của AFP, nói rằng việc sử dụng mật mã trong hoạt động tội phạm đã tăng lên đáng kể kể từ khi AFP thực hiện thu giữ mật mã đầu tiên vào đầu năm 2018. Để đối phó với điều này, AFP quyết định thành lập một nhóm mật mã chuyên dụng vào tháng 8, Jerga lưu ý.
Sựtập trung ngày càng tăng vào các giao dịch mật mã bất hợp pháp xuất hiện trong bối cảnh AFP chiếm giữ nhiều tài sản tội phạm hơn so với cơ quan ban đầu dự kiến. AFP chính thức báo cáo hôm thứ Hai rằng họ đã đạt được mục tiêu thu giữ 600 triệu USD từ các tội phạm tài chính trước thời hạn hai năm. Mục tiêu ban đầu do Lực lượng Taskforce tịch thu tài sản hình sự do AFP-lãnh đạo và dự kiến sẽ đạt được vào năm 2024.
Kểtừ tháng 2 năm 2020, AFP đã thu giữ 380 triệu USD tài sản dân cư và thương mại, 200 triệu USD tiền mặt và tài khoản ngân hàng, và 35 triệu đô la trong xe hơi, thuyền, máy bay, tác phẩm nghệ thuật, mặt hàng xa xỉ và tiền điện tử. Jerga lưu ý rằng động kinh crypto là nhỏ so với các tài sản tội phạm “truyền thống” như tài sản và tiền mặt, nhưng sự tập trung bổ sung được dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn.
Theongười quản lý AFP, môi trường đã kích hoạt việc tạo ra một đội độc lập, trái ngược với rất nhiều sĩ quan “nhặt được một số kỹ năng bộ này như là một phần của vai trò tổng thể của họ.” Ông nói thêm rằng khả năng theo dõi các giao dịch mật mã trên các blockchain là “thực sự, thực sự quan trọng” bên cạnh an ninh quốc gia, bảo vệ trẻ em và những người khác.
Đầunăm nay, một quan chức tại Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử về tính minh bạch của chúng. Phó giám đốc điều hành AUSTRAC John Moss lập luận rằng tiền điện tử có thể được sử dụng ẩn danh, nhanh chóng và xuyên biên giới quốc tế khiến chúng trở thành” hấp dẫn cho tội phạm” bao gồm cả các nhóm tân phát xít.
Liên
quan: Thực thi pháp luật nên từ bỏ cố gắng để truy cập dữ liệu của mọi người, nói chuyên gia pháp lý
Trái với niềm tin phổ biến giả sử rằng Bitcoin ( BTC) là vô danh, các giao dịch Bitcoin không phải là vô danh mà là có thể theo dõi công khai thông qua các nhà thám hiểm blockchain. Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể chạy một ví BTC ẩn danh, nó ngày càng trở nên khó khăn để thực hiện các giao dịch BTC nặc danh vì các giao dịch thường được liên kết với người dùng biết dữ liệu của khách hàng.
