Vào ngày 28 tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo rằng Thẩm phán Naomi Reice Buchwald của Tòa án Quận phía Nam của New York đã đưa ra phán quyết mặc định ban hành lệnh cấm vĩnh viễn chống lại Michael Ackerman, một cư dân của Alliance, Ohio.
Hôm nay, một tòa án liên bang đã ra lệnh cho một người đàn ông Ohio phải trả hơn 50 triệu đô la cho một kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số gian lận. Tìm hiểu thêm: https://t.co/z0WOqXIqih
– CFTC (@CFTC) Tháng Sáu 28, 2023
Ackerman hiện đang bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong các thị trường do CFTC quản lý và bị cấm đăng ký với CFTC. Bên cạnh những hạn chế này, bản án yêu cầu Ackerman cung cấp 27 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân phải chịu đựng kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số gian lận của mình. Ngoài ra, Ackerman buộc phải trả 27 triệu đô la tiền phạt dân sự, đóng vai trò là hậu quả tài chính đáng kể cho sự tham gia của anh ta vào
kế hoạch lừa đảo.
Ackerman bị buộc tội điều hành một kế hoạch lừa đảo thu hút tiền từ các cá nhân và tổ chức dưới những giả vờ sai trái. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền cho mục đích dự định của họ, anh ta bị cáo buộc đã chiếm dụng phần lớn số tiền để sử dụng cá nhân hoặc để duy trì kế hoạch giao dịch gian lận
.
Vụ việc, được đưa ra bởi CFTC, bắt nguồn từ ngày 11 tháng 2 năm 2020, khi Ackerman bị buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo phức tạp kéo dài từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Ackerman đã vận hành chương trình này để thu hút các quỹ để giao dịch tài sản hàng hóa kỹ thuật số nhưng thay vào đó lại chiếm dụng tiền.
Hơn 150 cá nhân và tổ chức được cho là đã ủy thác cho Ackerman với tổng số ít nhất 33 triệu đô la. Thật đáng kinh ngạc, ít hơn 10 triệu đô la tiền gửi thực sự được sử dụng để giao dịch, trong khi phần còn lại được chuyển hướng gian lận để sử dụng cá nhân hoặc để kéo dài hoạt
động lừa đảo.
tại Tuần lễ thành phố 2023 ở London, Christy Goldsmith Romero, ủy viên của CFTC, đã đề xuất giảm ẩn danh tiền điện tử như một cách để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Romero nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính phủ và ngành công nghiệp làm việc cùng nhau để giải quyết sự hấp dẫn của tiền điện tử đối với tài chính bất hợp pháp
.
Bà nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro của tài sản kỹ thuật số là rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, an ninh quốc gia và ổn định tài chính. Romero đặc biệt đề cập đến sự cần thiết phải giải quyết thách thức xác minh danh tính để giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử, vì việc sử dụng máy trộn và công nghệ tăng cường ẩn danh gây ra những rủi ro tiềm ẩn
đáng kể.
Tạp chí: Quy định về tiền điện tử: Chủ tịch SEC Gary Gensler có tiếng nói cuối cùng không?
