Jonelle Still, giám đốc điều tra và tình báo tại CipherTrace, một công ty Mastercard, gần đây đã gửi một báo cáo hỗ trợ bào chữa tại Hoa Kỳ kiện Roman Sterlingov, một vụ án hình sự liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog.
Sự tham gia của công ty trong vụ án được đưa ra theo lệnh của các luật sư bào chữa của Sterlingov và bao gồm một báo cáo dài 41 trang nêu chi tiết ý kiến của Still về hiệu quả của dữ liệu thu được từ việc truy tố từ tổ chức điều tra blockchain Chainalysis.
C@@
ốt lõi của báo cáo là khẳng định rằng dữ liệu do Chainalysis cung cấp không thể được chứng thực trên chuỗi: “Các công cụ truy tìm và pháp y blockchain được sử dụng trong trường hợp này đã bị
lạm dụng để kết luận sai lầm rằng ông Sterlingov là người
điều hành Bitcoin Fog khi không có bằng chứng như vậy tồn tại trên chuỗi.”
Sterlingov đã bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc là người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử được cho là đã tham gia vào các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp với số tiền được yêu cầu là 336 triệu đô la.
Như Cointelegraph đã báo cáo, Sterlingov đã bị bắt vào tháng 4 năm 2021 sau một cuộc điều tra kéo dài 10 năm dẫn đến các cáo buộc. Theo luật sư của ông, các khiếu nại hình sự dựa trên bằng chứng do Chainalysis cung cấp
.
Trong một podcast gần đây, đại diện pháp lý của Sterlingov, Tor Ekeland và Michael Hassard, đã trình bày vụ việc từ quan điểm của họ. Họ khẳng định rằng Chainalysis đã không theo dõi các giao dịch trở lại khách hàng của họ bằng cách sử dụng dữ liệu và thay vào đó chỉ cung cấp cho công tố viên ý kiến về vấn đề ai là người thành lập Bitcoin Fog
.
Ekeland và Hassard tuyên bố rằng trường hợp của chính phủ được xây dựng dựa trên dữ liệu của Chainalysis và khẳng định rằng vào năm 2019, các nhân viên IRS đã gửi một tin nhắn đến “bất cứ điều gì họ nghĩ là bàn trợ giúp hoặc bất cứ điều gì” tại Bitcoin Fog hỏi liệu dịch vụ này có tốt để rửa Bitcoin mà họ kiếm được khi bán “molly” (tên đường cho 3,4-methylenedioxymethamphetamine).
Liên quan: Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la bằng BTC
Các luật sư tuyên bố rằng Bitcoin Fog không bao giờ trả lời tin nhắn và các nhân viên IRS đã tiếp tục và tiến hành sử dụng dịch vụ Bitcoin Fog trong những gì Hoa Kỳ hiện tuyên bố là chương trình rửa tiền. Ekeland và Hassard nói rằng chính phủ chưa bao giờ thực sự bán molly lấy Bitcoin (BTC) với mục đích rửa tiền thu được thông qua dịch vụ
Bitcoin Fog.
Báo cáo do CipherTrace cung cấp nhấn mạnh một số vấn đề xung quanh dữ liệu Chainalysis, bao gồm ý kiến của Still rằng các kết luận rút ra từ nó (Sterlingov là người sáng lập Bitcoin Fog) không thể được chứng minh bằng dữ liệu trên chuỗi.
Tuy nhiên, tác giả của báo cáo cuối cùng kết luận rằng “Pháp y Blockchain chỉ nên được sử dụng để tạo ra các khách hàng tiềm năng điều tra. Đứng một mình, họ không đủ để làm nguồn bằng chứng chính. Tác giả tiếp tục nói rằng thật “ấn tượng” khi Hoa Kỳ và Chainalysis đã đưa ra kết luận mà họ đã làm mà không có “bất kỳ bằng chứng chứng thực nào cho
pháp y blockchain”.
“Để ngăn chặn các vụ bắt giữ sai trái như vụ này,” Still viết, “chúng tôi khuyên rằng Chainalysis và các phương pháp phân tích blockchain của họ phải được kiểm toán độc lập.”
Khi Mỹ đã tịch thu tất cả tài sản của Sterlingov trong khi anh ta đang bị xét xử, đội ngũ bảo vệ của anh ta và CipherTrace đã hỗ trợ các nỗ lực pháp lý của anh ta.
