Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đang được giám sát quy định mới ở châu Âu sau khi chính quyền Malta ban hành một khoản phạt lớn vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML).
Trong khi thừa nhận rằng OKX đã cải thiện đáng kể các chính sách AML của mình trong 18 tháng qua, cơ quan chức năng “không thể bỏ qua” những thất bại tuân thủ trong quá khứ từ năm 2023, “một số trong số đó được coi là nghiêm trọng và có hệ thống”, thông báo của FIAU cho biết.
OKX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên nhận được giấy phép theo quy định mới của Châu Âu về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) thông qua trung tâm Malta vào tháng 1 năm 2025.
Tin tức về khoản phạt 1,2 triệu đô la ở Malta được đưa ra sau khi Bloomberg vào tháng 3 báo cáo rằng các nhà quản lý của Liên minh châu Âu đang điều tra OKX vì đã rửa 100 triệu đô la tiền từ vụ hack Bybit.
Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou trước đây tuyên bố rằng proxy Web3 của OKX cho phép tin tặc rửa khoảng 100 triệu đô la, tương đương 40.233 Ether (ETH), từ vụ hack 1,5 tỷ đô la xảy ra vào tháng Hai.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được thêm vào khi nó có sẵn.
Tạp chí: Stablecoin cho những kẻ lừa đảo mạng ra mắt, bộ phim truyền hình Sony L 2: Asia Express
