Một cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo bảy loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.
Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10 tháng 3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và tìm thấy Bảy loại lừa đảo mà họ chưa có trong hồ sơ, chẳng hạn như các kế hoạch khai thác Bitcoin giả mạo (BTC), nơi những kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào khai thác
DFPI cũng nhận được khiếu nại về các chương trình trò chơi tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng được khuyến khích gửi tiền chỉ để cạn kiệt ví của họ và những kẻ lừa đảo cung cấp các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.
Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa cá nhân thông qua airdrop giả mạo, lừa đảo nhóm đầu tư giả mạo trong WhatsApp hoặc Telegram, lừa đảo AI Investment mang lại lợi nhuận cao bất thường và mất tiền điện tử sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.
Ngành công nghiệp AI đã có sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt mức vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la, Theo báo cáo của Precedence Research
Cũng có một sự gia tăng đáng chú ý trong phạm vi dịch vụ tội phạm (caaS), nơi tin tặc có kinh nghiệm và tội phạm mạng bán các công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn với một mức giá.
Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang thúc giục thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh bắt chước gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo phục hồi tiền điện tử.”
Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện ra khoản lỗ 4,6 triệu đô la của người dùng vào năm ngoái.
Bộ Tư pháp California đóng cửa 42 trang web lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp California (DOJ) đã hạ gục 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024 đã đánh cắp 6.5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức lỗ trung bình mỗi người là 146,306 đô la.
Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 3, Bộ Tư pháp California nói rằng vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường thực hiện lừa đảo, họ rất khó truy tố và bắt giữ.
Các chủ đề phổ biến giữa các trang web lừa đảo là lời hứa về lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, đề nghị giải thưởng khi đăng ký và không có danh sách trên các trang web công nghiệp tiền điện tử hợp pháp như CoinMarketCap, DOJ California cho biết.
Liên quan: Tiền điện tử bị mất vì khai thác, lừa đảo, đạt 1.5 tỷ đô la trong tháng 2 với vụ hack By bit: CertiK
Một báo cáo từ công ty bảo mật trên chuỗi Cyvers đã xác định các kế hoạch giết thịt lợn là một trong những kế hoạch tốn kém nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo đã tiêu tốn của ngành công nghiệp hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp được xác định.
Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã đánh dấu các cuộc tấn công lừa đảo tiền điện tử, khiến người dùng tiêu tốn 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật quan trọng nhất của năm 2024.
Tạp chí: Tỷ lệ Bitcoin đạt mức cao nhất trong tháng 6, dòng chảy 485 triệu đô la của SOL và hơn thế nữa: Hodler’s Digest, ngày 2 – 8 tháng 3
