Một công ty công nghệ Bitcoin (BTC) và các giám đốc điều hành của nó đã bị truy tố vì bị cáo buộc điều hành các kiốt tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio, vốn cố ý được hưởng lợi từ nạn nhân của các trò lừa đảo tiền điện tử.
S&P Solutions, hoạt động như Bitcoin of America, cùng với ba giám đốc điều hành của nó đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, âm mưu và các tội phạm khác liên quan đến hoạt động của hơn 50 ki-ốt crypto không có giấy phép trong tiểu bang.
Một bồi thẩm đoàn quận Cuyahoga đã trả lại bản cáo trạng vào ngày 1 tháng 3 chống lại công ty, chủ sở hữu và người sáng lập, Sonny Meraban, quản lý Reza Meraban, và luật sư công ty William Suriano. Bộ ba đã bị bắt vào tuần trước và lệnh tìm kiếm đã được thực hiện trên các dinh thự của họ ở Florida và Illinois.
3 người đàn ông, 1 doanh nghiệp bị tính trong lừa đảo tiền điện tử; tránh các máy ATM Bitcoin của Mỹ, Cuyahoga Co. công tố viên nói https://t.co/LaR1L2E1yH
— Tin tức 5 Cleveland (@WEWS) Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Theo luật sư khởi tố Andrew Rogalski, những kẻ lừa đảo lãng mạn, những kẻ mạo danh thực thi pháp luật, và “người gọi robot” đã khai thác việc thiếu các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền trong hệ thống của công ty để chuyển tiền ra khỏi ví tiền điện tử của người dùng.
Rogalski nhận xét trong một cuộc họp báo rằng “các máy ATM được làm sẵn cho kẻ lừa đảo”, thêm rằng họ:
“Trực tiếp các nạn nhân, thường là người già hoặc dễ bị tổn thương, đặc biệt đi đến Bitcoin của máy ATM Mỹ, lấy tiền mà họ đã rút ra từ tài khoản tiết kiệm của họ hoặc 401Ks,”
Sau đó họ được hướng dẫn để đưa tiền vào máy để đổi lấy BTC trong một ví mà họ nghĩ là của họ nhưng không có quyền kiểm soát, ông giải thích.
Ông nói thêm rằng trong một trường hợp, một quý ông lớn tuổi đã mất $11.250 trong ba giao dịch cho một trong những kiốt tinh ranh trong vòng chưa đầy một giờ để lừa đảo này.
Trong khi đó, công ty bị cáo buộc bỏ túi một khoản phí chuyển nhượng 20% mỗi lần điều này xảy ra và tiếp tục làm ngay cả sau khi biết họ đã gian lận.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc công ty có thể hoạt động do “những tuyên bố sai lệch bằng văn bản liên quan đến bản chất kinh doanh của họ cho các cơ quan chính phủ”, giúp công ty điều hành các ki-ốt mà không có giấy phép chuyển tiền, theo một báo cáo ngày 3 tháng 3 từ Law360.
Liên
quan: Máy ATM Crypto nổi lên như là phương pháp phổ biến cho các khoản thanh toán lừa đảo crypto – FBI
52 máy ATM Bitcoin đã bị tịch thu tuần trước, nhưng công ty có nhiều hơn ở Ohio và các tiểu bang khác. Bitcoin của Mỹ đã kiếm được 3,5 triệu USD lợi nhuận từ tiền mặt tại các ki-ốt bất hợp pháp này vào năm 2021, Rogalski cho biết.
Các quan chức tin rằng công ty đã hoạt động và trốn tránh các biện pháp bảo vệ quy định và yêu cầu tuân thủ tài chính kể từ năm 2018.
Cuộc điều tra về công ty và các giám đốc điều hành của nó được báo cáo dẫn đầu bởi lực lượng đặc nhiệm gian lận mạng và rửa tiền của Sở Mật vụ Hoa Kỳ.
Vào tháng 10, Văn phòng thực địa Miami của FBI cảnh báo rằng các máy ATM crypto đang trở thành một phương tiện phổ biến cho những kẻ lừa đảo để lừa đảo nạn nhân trong một xu hướng ngày càng tăng của các trò lừa đảo “thịt lợn”.
