Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit – một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu đô la – đã bị kết án 12 năm tù vì vai trò của anh ta trong “kế hoạch kim tự tháp” trị giá 100 triệu đô la có mục đích tham gia khai thác tiền điện tử.
Bản án được đưa ra gần bảy tháng sau khi Rodriguez – người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit – nhận tội danh âm mưu gian lận tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào tháng Ba.
Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cho biết Rodriguez đã “săn mồi” các nhà đầu tư không tinh vi với những lời hứa sai lầm rằng tiền của họ đã được đầu tư vào các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử hợp pháp.
Thay vì đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp bằng cách sử dụng Bitcoin, một tài khoản ủy thác luật sư, và các công ty bình phong và vỏ bọc quốc tế và sử dụng tiền của nạn nhân để tự đóng túi của mình.
Thẩm phán Tòa án Quận George B. Daniels đã áp đặt thêm ba năm trả tự do có giám sát cho Rodriguez, điều này sẽ theo sau bản án 12 năm tù của anh ta.
. Lực lượng đặc nhiệm El Dorado của @HSINewYork, lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền lớn nhất ở Mỹ, tự hào đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp công lý cho các nạn nhân của Pablo Renato Rodriguez và “Câu lạc bộ AirBit” lừa đảo Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY
https://t.co/UVco4ai3rI – HSI New York (@HSINewYork) Tháng Chín 26, 2023
Kẻ lừa đảo bị kết án đã được lệnh phải trả khoản tiền tịch thu 65 triệu đô la và tịch thu các mặt hàng khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin (BTC) (trị giá 100 triệu đô la), nơi ở Irvine của Rodriguez ở California, 900.000 đô la Mỹ bị tịch thu từ tài sản và gần 1 triệu đô la trước đây được giữ trong ký quỹ cho một máy bay phản lực Gulfstream.
Các bị cáo khác – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez cũng đã nhận tội và đang chờ phán quyết.
Liên quan: Làm thế nào để biết một dự án tiền điện tử có phải là một kế hoạch Ponzi
Câu lạc bộ AirBit được ra mắt vào năm 2015. Các nhà đầu tư tiềm năng được thông báo rằng AirBit Club kiếm được lợi nhuận từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử và nạn nhân sẽ kiếm được lợi nhuận hàng ngày thụ động, được đảm bảo trên bất kỳ thành viên nào
Tuy nhiên, ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền thu được đã gặp phải lý do, sự chậm trễ và phí ẩn và yêu cầu họ phải tuyển dụng thành viên mới nếu họ muốn nhận được lợi nhuận.
Các nhà điều hành của câu lạc bộ, bao gồm Rodriguez đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận và rửa tiền vào tháng 8 năm 2020 sau một cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Vào năm 2022, 7,6 tỷ đô la tiền đã bị mất vào các kế hoạch ponzi và kim tự tháp tiền điện tử, theo đến một báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty tình báo blockchain TRM Labs
Magazine: Unstablecoins: Depegging, bank runs and other risks loom
