Công ty pháp y blockchain Elliptic cho biết “không có bằng chứng” nào cho thấy Hamas đang nhận được một khối lượng đáng kể quyên góp tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công chống lại Israel.
“Không có bằng chứng nào ủng hộ khẳng định rằng Hamas đã nhận được khối lượng quyên góp tiền điện tử đáng kể,” Elliptic cho biết trong một tuyên bố ngày 25 tháng 10. Số tiền huy động được “vẫn rất nhỏ”, công ty nói thêm.
T uyên bố của Elliptic được đóng khung như một lời bác bỏ các bài báo và thư gần đây được viết bởi Tạp chí Phố Wall và các nhà lập pháp Hoa Kỳ, mà công ty nói đã hiểu sai dữ liệu để đưa ra trường hợp tiền điện tử được sử dụng rộng rãi để tài trợ cho các hoạt động “khủng bố” của Hamas.
Ví dụ, Elliptic chỉ ra một chiến dịch gây quỹ tiền điện tử “nổi bật” của Hamas, được điều hành bởi Gaza Now, một hãng tin thân Hamas, chỉ huy động được 21.000 đô la kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10.
Trong số 21.000 đô la huy động được, 9.000 đô la đã bị đóng băng bởi nhà phát hành stablecoin Tether, trong khi 2.000 đô la khác bị đóng băng sau khi nó được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử – có lẽ là để rút tiền mặt, Elliptic lưu ý.
Thiết lập kỷ lục về huy động vốn từ cộng đồng tiền điện tử của Hamas https://t.co/1tZrE1C43V
– Elliptic (@elliptic) ngày 25 tháng 10 năm 2023
Elliptic cho biết họ đã liên hệ với WSJ để sửa một tuyên bố ban đầu tuyên bố rằng hơn 130 triệu đô la tiền điện tử đã được Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine huy động từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. WSJ sau đó đã sửa đổi tuyên bố để nói “lên tới 93 triệu đô la” trong bản cập nhật ngày 10 tháng 10.
Bài báo của WSJ đã được trích dẫn trong một bức thư được viết bởi Elizabeth Warren và hơn 100 nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ gửi cho Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10.
Warren và các nhà lập pháp khác lập luận rằng tiền điện tử gây ra “mối đe dọa an ninh quốc gia” đối với Hoa Kỳ và các đồng minh và Quốc hội và chính quyền Biden phải có “hành động mạnh mẽ” để giải quyết triệt để rủi ro với tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp trước khi nó có thể được sử dụng để tài trợ cho một “bi kịch” khác.
Tuy nhiên, Elliptic nhắc lại rằng dữ liệu của nó đã bị hiểu sai:
“Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ tiền điện tử công khai là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng dữ liệu đơn giản là không hỗ trợ điều này.”
Khoảng 20% Quốc hội Hoa Kỳ đã ký một lá thư dựa trên sự thật không chính xác. Elliptic vừa sửa lại sự thật. Liệu @WSJ và ~ 20% Quốc hội có sửa chữa tuyên bố của họ ngay bây giờ không? @nic__carter, cảm ơn bạn đã yêu cầu sự thật ở đây và buộc quyền lực phải chịu trách nhiệm về những tuyên bố sai lệch về sự thật https://t.co/TazXQnjjgW
– Caitlin Long ⚡️ (@CaitlinLong_) ngày 25 tháng 10 năm 2023
Vào ngày 18 tháng 10, công ty pháp y blockchain Chainalysis cũng đã đăng một blog cố gắng giải quyết những quan niệm sai lầm được cho là lưu hành trên các phương tiện truyền thông. Một ví cụ thể được giới truyền thông nhấn mạnh được báo cáo đã nhận được 82 triệu đô la trong 7 tháng rưỡi, nhưng Chainalysis giải thích rằng trong số đó, chỉ có 450.000 đô la được chuyển vào một ví liên quan đến khủng bố được biết đến
Trong khi đó, Elliptic cũng lưu ý rằng vào tháng 4 năm 2023, Hamas đã đình chỉ gây quỹ tiền điện tử được thực hiện thông qua Bitcoin (BTC), với lý do “lo ngại về sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh cho họ bất kỳ tổn hại nào.”
Liên quan: Tội phạm phụ thuộc vào cầu nối chuỗi hơn bao giờ hết sau các cuộc đàn áp máy trộn
Vào năm 2021, Cục Tài trợ Quốc gia chống khủng bố của Israel cũng bắt đầu phát hành lệnh tịch thu ví tiền điện tử gắn với Hamas và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng các tài khoản do họ sử dụng.
Những sự kiện này cho thấy tiền điện tử không phải là một phương tiện lý tưởng để tạo điều kiện gây quỹ khủng bố, Elliptic lập luận:
“Điều này minh họa điểm yếu của tiền điện tử như một công cụ gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và trong một số trường hợp được liên kết với danh tính trong thế giới thực.
Cointelegraph đã liên hệ với WSJ để bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Magazine: US enforcement agencies are turning up the heat on crypto-related crime
