Một hồ sơ công khai do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1,7 triệu đô la từ tháng 3 đến tháng 5.
Theo hồ sơ, FBI đã thu giữ 147.000 đô la Bitcoin (BTC), 800.000 đô la bằng Ether (ETH), 307.000 đô la bằng Tether (USDT), 469.000 đô la trong Dai (DAI) và 20.000 đô la bằng Monero (XMR). Tài sản đã bị tịch thu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả ví sàn giao dịch Binance
.
Tại Quận phía Đông của Virginia, cơ quan này đã tịch thu tổng cộng 428,5 ETH, đây là số tiền lớn nhất bị tịch thu cho đến nay. Một trong những vụ thu giữ Ether trị giá khoảng 463.000 đô la
.
Trong hồ sơ, FBI cũng nhấn mạnh rằng việc tịch thu tài sản là kết quả của nhiều vi phạm trong các quy định liên bang. FBI viết:
“Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa ra thông báo rằng tài sản được liệt kê dưới đây đã bị thu giữ để tịch thu liên bang vì vi phạm luật liên bang
.”
Ngoài tiền điện tử, FBI cũng liệt kê việc thu giữ các mặt hàng khác nhau, bao gồm đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng, xe thể thao, túi xách sang trọng, quần áo và giày dép.
Liên
quan: FBI đã tìm kiếm nhà của người đồng sáng lập Kraken vào tháng 3: Báo cáo
Trong khi đó, FBI đã liên tục nhắc nhở cộng đồng tiền điện tử về những kẻ lừa đảo đóng giả là những người hợp pháp trong không gian mã thông báo không thể thay thế (NFT) . Vào ngày 6 tháng 8, FBI đã cảnh báo về những kẻ không tặc tài khoản lợi dụng nạn nhân bằng cách tạo ra “cảm giác cấp bách” và dẫn họ đến các trang web giả mạo đánh cắp tài sản của họ. FBI nói rằng bọn tội phạm hoặc hack các tài khoản xã hội chính thức hoặc tạo các tài khoản mới tương tự như các tài khoản chính thức để thực hiện hành vi trộm cắp và gian lận.
Ngoài các trò gian lận lừa đảo và tấn công mạng xã hội, FBI cũng cảnh báo về các quảng cáo tuyển dụng tiền điện tử giả mạo vào đầu năm nay. Vào ngày 23 tháng 5, cơ quan lưu ý rằng công dân Hoa Kỳ nên biết về các quảng cáo việc làm sai liên quan đến buôn bán việc làm, nơi các nạn nhân bị buộc phải thực hiện gian lận đầu tư tiền điện tử
.
Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Các sàn giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
