Tổng chưởng lý Bahamas (AG) và Bộ trưởng Bộ Pháp lý Ryan Pinder đã xác nhận rằng sàn giao dịch mật mã FTX sụp đổ là trọng tâm của một cuộc điều tra “tích cực và đang diễn ra” của các nhà chức trách từ quốc gia Caribbean.
Trong một tuyên bố quốc gia đã được chuyển trực tiếp trên trang Facebook của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27 tháng 11, Pinder giải thích “các vấn đề của FTX Digital Markets” đang được giám sát từ cả “cơ quan dân sự và hình sự” và chính quyền Bahamas đang làm việc với “một số chuyên gia và chuyên gia và sẽ tiếp tục làm như vậy khi cần thiết phát sinh.”
Ông nói thêm
: “Ủy ban Chứng khoán, đơn vị tình báo tài chính của chúng tôi, và đơn vị tội phạm tài chính của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas sẽ tiếp tục điều tra các sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến cuộc khủng hoảng phá sản của FTX và bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào của luật Bahamas,” ông nói thêm.
Pinder cũng tiết lộ các cơ quan chức năng Bahamas có liên quan sẽ cố gắng giữ trách nhiệm bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào được phát hiện đã phạm bất kỳ hành vi sai trái nào trong quá trình điều tra, trong khi họ sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý khác và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
“Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta về những bài học rút ra từ chứng khoán và các quy định tài chính khác về nhu cầu hợp tác xuyên biên giới mạnh mẽ. Công chúng trên toàn thế giới sẽ được phục vụ tốt nhất bởi một hợp tác pháp lý quốc tế mạnh mẽ,” ông nói.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã đình chỉ giấy phép FTX Digital Markets (FDM) để tiến hành kinh doanh và tước quyền lực của mình vào ngày 10 tháng 11.
Vào
ngày 12 tháng 11, họ đã ra lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số FDM sang một ví kỹ thuật số thuộc sở hữu của hoa hồng để “giữ an toàn”.
Pinder đề cập đến cơ quan quản lý của nước này đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thêm được Tòa án Tối cao phê duyệt nhưng từ chối xây dựng thêm cho đến khi “chúng tôi tin tưởng rằng làm như vậy sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ khía cạnh nào của các cuộc điều tra đang diễn ra.”
Pinder cũng nhân cơ hội để slam chuyển động khẩn cấp ngày 17 tháng 11 của FTX Trading Limited, trong đó kêu gọi “chính phủ Bahamas” vì “chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của chủ nợ” sau khi bắt đầu hồ sơ phá sản Chương 11 tại Hoa Kỳ.
Ông gọi các cáo buộc là “vô cùng đáng tiếc” vì đã diễn tả sai “hành động kịp thời được thực hiện bởi Ủy ban Chứng khoán”, đồng thời cũng bảo vệ tất cả các bước tiến của cơ quan quản lý nước này cho đến nay.
Liên
quan: Alameda Research đã rút 204M USD trước khi nộp đơn phá sản: Arkham Intelligence
Bahamas đã khuyến khích các công ty mật mã đến đảo quốc này để hỗ trợ nền kinh tế của mình nhưng kể từ đó nó đã bị rung chuyển bởi sự sụp đổ của FTX.
Nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Dorian năm 2019 và đại dịch COVID-19 bắt đầu từ năm 2020 đã khiến nền kinh tế dựa trên du lịch nặng nề của nó dừng lại. Với FTX biến mất, vì vậy có nhiều việc làm trong một quốc gia nhỏ.
Nhưng Pinder đã vạch ra niềm tin của mình rằng bất chấp những “bi kịch cá nhân” liên quan đến sự sụp đổ của FTX, ông hy vọng “ít sự lây lan vượt ra ngoài phạm vi tài sản kỹ thuật số cả ở đây tại Bahamas và trên toàn thế giới.”
Ông tham khảo một đánh giá của Standard & Poor ngày 22 tháng 11 cho Bahamas dự báo triển vọng ổn định với kết quả của ngành du lịch.
“Tiêu chuẩn và người nghèo đã dự kiến một triển vọng ổn định cho nền kinh tế của chúng tôi dựa trên giả định rằng sẽ không có tác động xấu về vật chất đối với Bahamas từ sự sụp đổ trên toàn thế giới của FTX,” Pander nói.
