Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex bị phạt 11.000 năm vì lừa đảo 2 tỷ đô la: Báo cáo

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex, Faruk Fatih Özer, đã bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án 11.196 năm tù vì tội “thành lập, quản lý và là thành viên của một tổ chức”, “gian lận đủ điều kiện” và “rửa giá trị tài sản”.

Tòa án Hình sự Tối cao thứ 9 Anatolian đã kết án Özer cùng với hai anh chị em của mình với cùng một án tù 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù cùng với khoản tiền phạt 5 triệu đô la, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin.

Sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong nước trước khi nó đột ngột sụp đổ vào năm 2021. Sàn giao dịch đã tạm dừng các dịch vụ trên nền tảng mà không cần thông báo trước và người sáng lập, Özer, đã rời khỏi đất nước cùng với tài sản của người dùng với tổng trị giá 2 tỷ đô la tiền điện tử. Vào thời điểm đó, Özer đã bác bỏ tất cả các tuyên bố về một trò lừa đảo thoát hiểm có thể xảy ra

.

Người sáng lập chạy trốn cuối cùng đã bị giam giữ ở Albania vào tháng 8 năm 2022, nơi anh ta đang thụ án tù, trước khi anh ta bị dẫn độ đến Türkiye vào tháng 4 năm 2023 với tội danh gian lận và rửa tiền. Özer đã phải ngồi tù vì không nộp hồ sơ thuế kể từ tháng 7, trong khi bản án gần đây nhất là vì lừa đảo khách

hàng.

Liên quan: Cá nhân đứng sau vụ trộm Bitcoin Silk Road 3,4 tỷ đô la bị kết án một năm tù

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố trước tòa rằng anh ta và gia đình đang phải đối mặt với sự bất công. Ông nói Thodex chỉ là một công ty tiền điện tử đã phá sản và không có ý định phạm tội. Một phiên bản dịch của Google trong tuyên bố tòa án của Özer viết:

“Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này thể hiện rõ từ công ty tôi thành lập ở tuổi 22. Nếu tôi thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành động nghiệp dư như vậy. Điều được đề cập là rõ ràng các nghi phạm trong hồ sơ đã là nạn nhân trong hơn 2 năm.”

Vụ kiện kéo dài chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Thodex có 21 bị cáo, năm người trong số họ đã tham dự phiên tòa trực tiếp. Tòa án đã tha bổng cho 16 bị cáo về “gian lận đủ điều kiện” do thiếu bằng chứng và ra lệnh thả bốn bị cáo. Các bị cáo khác trong vụ án đã nhận được các mức án khác nhau dựa trên sự liên quan của họ trong vụ gian

lận.