Chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt nhà điều hành một thị trường darknet trực tuyến bị đóng cửa, bao gồm các địa chỉ tiền điện tử của anh ta, gần đây đã thu lợi từ biến động giá Bitcoin.
Behrouz Parsarad có trụ sở tại Iran đã thành lập thị trường darknet Nemesis vào năm 2021 và sử dụng nó để tạo điều kiện cho việc bán ma túy, tài liệu nhận dạng giả, tài nguyên hack chuyên nghiệp và một loạt các dịch vụ bất hợp pháp khác dành cho tội phạm mạng, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) cho biết trong một tuyên bố ngày 4 tháng 3.
Theo lệnh trừng phạt, công dân Mỹ hiện bị cấm giao dịch với Parsarad và bất kỳ công ty nào mà ông sở hữu hơn 50% cổ phần.
Một hoạt động thực thi pháp luật của Mỹ, Đức-Litva đã đóng cửa Nemesis vào năm 2024. Nguồn: Chainalysis
ty phân tích Blockchain Chainalysis cho biết tài sản bị xử phạt bao gồm 44 địa chỉ Bitcoin (BTC) và năm Monero ( Các địa chỉ XMR), từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, đã nhận được hơn 850.000 đô la
.
Tổng số tiền điện tử được gửi bởi Parsarad vượt quá 1.6 triệu đô la, mà Chainalysis cho là do giá tăng.
Hầu hết khối lượng giao dịch của Parsarad là với Nemesis, nhưng ông cũng đã gửi hơn 12.000 đô la đến một số thị trường darknet khác, chẳng hạn như ASAP Market, Incognito Market và Next Generation, và đã “tiếp xúc gián tiếp với các máy trộn”, theo công ty phân tích blockchain.
Parsarad tương tác trên chuỗi với nhiều thị trường darknet khác. Nguồn: Chainalysis
OFAC nói rằng trước khi một hoạt động thực thi pháp luật Hoa Kỳ Đức-Litva tịch thu máy chủ của họ vào tháng 3 năm 2024, thị trường đã có 30.000 người dùng hoạt động và 1.000 nhà cung cấp và được thiết kế với các tính năng rửa tiền tích hợp.
“Ngoài việc cung cấp cho tội phạm một nền tảng để thực hiện các giao dịch, Parsarad còn rửa tiền ảo cho những kẻ buôn ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis,” OFAC nói.
Cơ quan chính phủ ước tính Parsarad đã bỏ túi “hàng triệu đô la trong suốt quá trình tồn tại của thị trường.”
Quyền Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Bradley T. Smith nói Parsarad cũng “tiếp tục cố gắng tái thiết lập” hoạt động này.
Thị trường Darknet vẫn bùng nổ bất chấp hành động thực thi
Các thị trường Darknet tạo ra doanh thu hơn 1.7 tỷ đô la vào năm 2024, chỉ tăng nhẹ so với năm trước, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs 2025 Crypto Crime Report.
TRM Labs cho biết thị trường darknet bằng tiếng Nga tiếp tục thống trị hệ sinh thái, chủ yếu là do “rủi ro thực thi hành động thực thi thấp” của chính quyền Nga.
Liên quan: Nga kết án tù chung thân người sáng lập thị trường Hydra
Đồng thời, các thị trường darknet phương Tây phải vật lộn với sự gia tăng thực thi và sự bất ổn hoạt động. Trong một bài đăng trên blog ngày 4 tháng 3, TRM Labs cho biết vào đầu năm 2024, một số vụ lừa đảo thoát lớn đã xảy ra trong bối cảnh thị trường darknet phương Tây
“Chợ Bohemia và Chợ Cannabia đã biến mất vào tháng 1 trong những hoàn cảnh đáng ngờ, sau đó được nhà chức trách Hà Lan tiết lộ là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra”, TRM Labs cho biết.
Vào tháng 3, Incognito Market sụp đổ sau một vụ lừa đảo thoát hiểm có thể xảy ra. TRM Labs cho biết quản trị viên của nó, được gọi là “Pharoah”, đã cố gắng tống tiền người dùng trước khi đóng cửa thị trường
Tạp chí: ‘Bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay của Off The Grid’, đánh giá Rumble Kong League: Web3 Gamer
