Bộ phận điều tra hình sự của Hoa Kỳ Internal Revenue Service (IRS) đang tăng cường cho mùa thuế với các điểm tham quan đặt trên cộng đồng tiền điện tử.
Theo một báo cáo từ Luật Bloomberg, trưởng bộ phận Jim Lee cho biết họ đang chuẩn bị “hàng trăm” các trường hợp liên quan đến mật mã, nhiều trong số đó sẽ sớm có sẵn cho công chúng.
Lee cho biết trong ba năm qua, đã có một sự thay đổi lớn trong các cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số được thực hiện bởi IRS. Trước đây các cuộc điều tra này chủ yếu liên quan đến rửa tiền, trong khi hiện nay các trường hợp liên quan đến thuế chiếm gần một nửa.
Điều này bao gồm những gì thường được gọi là các giao dịch “off-ramping”, nơi tài sản kỹ thuật số được trao đổi cho một đồng tiền fiat, cùng với việc không báo cáo các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Trong một báo cáo khác được công bố bởi cơ quan này vào ngày 3 tháng 11, IRS báo cáo rằng vào năm 2022, 2.077 đặc vụ đặc biệt của bộ phận đã dành gần 70% thời gian của họ để điều tra các tội phạm liên quan đến thuế như trốn thuế và gian lận thuế. Trong khi 30% còn lại được chi cho các vụ rửa tiền và buôn bán ma túy.
Trưởng ban cho biết việc theo dõi tiền không có gì mới mẻ và họ đã sẵn sàng để xoay vào các lĩnh vực mới, bao gồm cả Web3.
“Chúng tôi đã làm điều đó trong hơn 100 năm, và chúng tôi đã theo dõi bọn tội phạm vào mạng lưới đen tối và bây giờ vào metaverse.”
Báo cáo trích dẫn một trường hợp liên quan đến mật mã như một ví dụ, trong đó liên quan đến việc truy tìm hàng tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex sau khi hack năm 2016 của nó và dẫn đến việc bắt giữ hai cá nhân.
Có
liên quan: 74% các cơ quan công cộng cảm thấy thiếu trang bị cho các cuộc điều tra crypto: Báo cáo
này đến sau khi IRS giới thiệu một danh mục ‘Tài sản kỹ thuật số ‘rộng hơn trước mùa thuế sắp tới. Nó nhóm các loại tiền điện tử, stablecoins và token không thay đổi (NFT) tất cả cùng nhau dưới một thể loại “Tài sản kỹ thuật số” mới.
Khi các công nghệ tài chính phi tập trung và tài sản trở nên chủ đạo hơn, các nhà quản lý đang phản ứng, do đó thực thi nhiều yêu cầu báo cáo hơn.
Binance đã tích cực tổ chức các hội thảo cho các nhà quản lý toàn cầu để hiểu rõ hơn về tài sản kỹ thuật số và ý nghĩa của chúng. Những hoạt động này tăng lên sau khi trao đổi thuê một nhà điều tra tội phạm mạng IRS nổi bật để lãnh đạo đơn vị chống tội phạm của mình.
