Các công tố viên từ Hoa Kỳ và các đại lý từ Sở Thuế vụ (IRS) được cho là đang điều tra các nhà giao dịch tiền điện tử giàu có và các nhà quản lý quỹ bị nghi ngờ hưởng lợi bất hợp pháp từ việc giảm thuế của Puerto Rico.
According to a June 12 report from Bloomberg, investigators are currently building civil and criminal cases against a number of hedge fund managers, crypto traders and other wealthy Americans who may have lied about the nature of their residency and key elements of their income in order to take unfair advantage of the tax breaks.
Các quan chức từ Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu các luật sư và kế toán chịu trách nhiệm tiếp thị chương trình thuế của hòn đảo, với ít nhất hai cuộc điều tra hình sự dự kiến sẽ dẫn đến các cáo buộc trong tương lai gần. Các công tố viên được cho là đang xem xét các cáo buộc âm mưu và gian lận điện
Nhiều người tuyên bố Đạo luật 22 sẽ thúc đẩy đầu tư vào Puerto Rico và mang lại những lợi ích chưa từng thấy.
Thật không may, nó chỉ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và biến PR thành thiên đường thuế.
Chúng tôi cần một phân tích nghiêm túc từ Chính phủ Liên bang về tác động của Đạo luật 22 và khả năng giúp đỡ người Puerto Rico.
Recalling a conversation with a U.S. federal prosecutor, attorney Carlos Ortiz said the prosecutors were working with “IRS agents” as well as officials from Puerto Rico.
“The message is the noose is tightening.”
Since Puerto Rico introduced its new tax policy in 2012, more than 5,000 American individuals relocated to the country, one of the benefits of doing so includes saving on federal income tax.
Chính sách thuế của Puerto Rico cấp cho các cá nhân được miễn 100% cổ tức, miễn 60% thuế thành phố và không có thuế liên bang đối với thu nhập nguồn kiếm được trong khu vực.
Ngoài ra, hơn 3.600 doanh nghiệp đã có thể tránh phải trả thuế đối với cổ tức từ thu nhập và lợi nhuận và chỉ phải trả thuế 4% cho hàng xuất khẩu.
Trong khi các lợi ích về thuế là một trong những lợi ích thoải mái nhất trên thế giới, các yêu cầu để tận dụng chúng là khá nghiêm ngặt.
Để đủ điều kiện được giảm thuế, cư dân mới phải có khả năng chứng minh rằng họ sống trên đảo ít nhất 183 ngày mỗi năm và lãnh thổ đảo là “quê hương thuế” của họ.
Theo các luật sư quen thuộc với chế độ này, những quy tắc nghiêm ngặt này đã cám dỗ nhiều cá nhân lừa đảo các con số và gian lận lợi nhuận của họ.
Notable residents who relocated to Puerto Rico for tax reasons include gold bug Peter Schiff and crypto investor Michael Terpin. On July 4, Puerto Rican regulators closed down Schiff’s bank for not meeting the net minimum capital requirements.
Mặc dù không có bằng chứng về tội phạm, các nhà quản lý Puerto Rico đã đóng cửa ngân hàng của tôi vì các vấn đề vốn ròng, thay vì cho phép bán cho một người mua có trình độ cao hứa hẹn bơm vốn vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả là tài khoản bị đóng băng và khách hàng có thể mất tiền.
– Peter Schiff (@PeterSchiff) Tháng Bảy 3, 2022
Speaking at Miami’s annual Bitcoin Conference on May 19, Terpin praised Puerto Rico as the “only place that you can go and not have to pay on your global tax without renouncing U.S. citizenship.”
Không giống như một số người, Terpin dường như không quá quan tâm đến chính sách thuế nghiêm ngặt:
“Tôi đã được thông báo rằng mọi người sẽ được kiểm toán, và điều đó ổn thôi. Tôi giữ những ghi chú cực kỳ chính xác. Tôi yêu cầu họ vượt qua cả luật sư thuế và CPA, và tôi có hai nhân viên kế toán. Vì vậy, hãy tiếp tục, tôi không sợ kiểm toán.
Trong khi những cư dân giàu có của hòn đảo đã khen ngợi việc giảm thuế vì đã đưa các nhà quản lý quỹ và doanh nhân hàng đầu đến hòn đảo, chương trình thuế đã phải chịu các cuộc biểu tình tuyên bố những cư dân siêu giàu mới là “thực dân” thuế thấp đã làm tăng chi phí sinh hoạt.
Magazine: Peter McCormack’s Real Bedford Football Club puts Bitcoin on the map
