Một số sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục tham gia vào các công dân Nga mặc dù các biện pháp trừng phạt mới nhất của phương Tây đối với Nga, nhưng không phải không có những hạn chế nhất định.
Cuối tháng 9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chứng kiến việc mua fiat-to-crypto được quy định đầu tiên của quốc gia này bởi một ngân hàng thương mại địa phương, Ngân hàng Á-Âu.
Các giao dịch liên quan đến một trao đổi mật mã địa phương gọi là Intebix, cho phép khách hàng bán lẻ mua crypto với đồng nội tệ, Tenge Kazakhstan (KZT).
Intebix không giới hạn ở công dân Kazakhstan, và trao đổi mật mã sẵn sàng phục vụ người nước ngoài đến nước này, theo đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Intebix Talgat Dosanov. Ông nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền điện tử của Intebix chỉ có thể truy cập cho chủ thẻ từ một trong những ngân hàng của Kazakhstan, chẳng hạn như Ngân hàng Á-Âu.
“Mặc dù công dân nước ngoài được chào đón nhiều hơn tại Intebix, họ sẽ cần một thẻ ngân hàng địa phương để tận hưởng các giao dịch crypto-fiat”, Dosanov nói trong một cuộc phỏng vấn với Cointelegraph.
Giám đốc điều hành lưu ý rằng Intebix hỗ trợ các giao dịch crypto chỉ cho các khách hàng được xác minh, trong khi các ngân hàng địa phương kiểm tra cẩn thận từng khách hàng tiềm năng xem họ có bị xử phạt hay không. Dosanov phát biểu:
“Công dân Nga không nằm trong danh sách xử phạt được hoan nghênh tại Intebix, mặc dù họ sẽ cần phải vượt qua một kiểm tra tuân thủ sâu sắc và mở một tài khoản trong ngân hàng Á-Âu để tận hưởng các giao dịch tiền mã hóa.”
Kazakhstan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu cho công dân Nga tìm cách tránh bị gọi lên chiến đấu ở Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một phần huy động vào giữa tháng Chín. Khoảng 200.000 người Nga chạy trốn huy động được báo cáo đã tiến vào Kazakhstan tính đến ngày 6 tháng 10.
Các ngân hàng lớn ở Kazakhstan, bao gồm cả Ngân hàng Halyk, được báo cáo đã đình chỉ việc sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga trong bối cảnh cảnh báo trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Ngoài việc tẩy chay Mir, một số ngân hàng Kazakhstan cũng ngừng chấp nhận thanh toán từ các chi nhánh địa phương của các ngân hàng lớn của Nga như Sberbank, khiến họ bán các doanh nghiệp địa phương của họ.
Mặc dù chào đón người nước ngoài, trao đổi mật mã Intebix vẫn cam kết tuân thủ các biện pháp trừng phạt theo cách của nó.
“Vì chúng tôi là một sàn giao dịch được quy định, chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu được đặt ra bởi các nhà quản lý của chúng tôi. Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình hiện tại để đảm bảo chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ pháp lý,” Dosanov nói.
Giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng Intebix không hạn chế tất cả các công dân Nga trên nền tảng của mình vì công ty được quản lý bởi Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC). Mặt khác, Biteeu, chi nhánh châu Âu của Intebix, không còn tham gia vào người Nga phù hợp với các biện pháp trừng phạt từ Liên minh châu Âu.
Dosanov đồng sáng lập Biteeu vào năm 2019 với doanh nhân người Kazakhstan Shukhrat Ibragimov, con trai của nhà tài phiệt địa phương Alijan Ibragimov. Người đồng sáng lập Biteeu Ibragimov là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Á-Âu từ năm 2017. Ông cũng trở thành một quản lý hội đồng quản trị tại người khổng lồ khai thác mỏ địa phương và nhà cung cấp nguyên liệu Eurasian Resources Group (ERG) sau khi cha ông – một cổ đông lớn và đồng sáng lập ERG – qua đời vào tháng 2 năm 2021.
Theo Dosanov, Ibragimov là nhà đầu tư duy nhất ở Biteeu và Intebix. “Lý do tại sao Ngân hàng Á-Âu là ngân hàng thân thiện với mật mã đầu tiên trong khu vực chủ yếu là vì Ibragimov. Ông tin tưởng vào tiền điện tử và thấy những cơ hội mới”, Dosanov phát biểu.
Liên quan: Kazakhstan cấp giấy phép vĩnh viễn Binance để cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số
Kazakhstan đã nổi lên là một trong những trung tâm khai thác mỏ crypto lớn nhất thế giới. Nước này đã tích cực áp dụng các chính sách để thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử, chính thức cho phép các sàn giao dịch crypto mở tài khoản ngân hàng vào tháng 6 năm 2022.
Binance, một trong những sàn giao dịch mật mã lớn nhất thế giới, đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để hoạt động như một cơ sở giao dịch kỹ thuật số và cung cấp dịch vụ lưu ký tại AIFC vào tháng Tám. Ngày 19 tháng 10, Binance được báo cáo đã bổ nhiệm Zhaslan Madiyev, một cựu thứ trưởng tại Bộ phát triển kỹ thuật số, làm giám đốc của Binance Kazakhstan.
