Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Úc đã ngày càng liên lạc với người dùng của họ như một phần của các biện pháp phòng ngừa chống lại các trò gian lận. Theo các công ty tiền điện tử địa phương, giao tiếp như vậy là chìa khóa để ngăn chặn lừa đảo vì nó có thể “phá vỡ niềm tin” giữa nạn nhân và kẻ lừa đảo
Các giám đốc điều hành tại các công ty tiền điện tử lớn của Úc như Cointree, CoinSpot và Swyftx đã gặp nhau tại một hội thảo của hội nghị fintech Intersekt 2023 tại Melbourne vào ngày 31 tháng 8 để thảo luận về vấn đề lừa đảo và gian lận trong tiền điện tử.
Tại hội thảo, các giám đốc điều hành đã đề cập đến một loạt các biện pháp được thực hiện bởi các nền tảng để bảo vệ người dùng của họ khỏi gian lận, bao gồm kiểm tra, điều tra, giáo dục và giao tiếp chống rửa tiền (AML) tự động và thủ công.
Theo Jedda Stocks-Ramsay, nhân viên của CoinSpot AML, công ty đã đặc biệt tập trung vào việc “chỉ nói chuyện” với khách hàng của mình vì nó thấy nó thực sự hiệu quả.
“Chúng tôi thấy rằng chúng tôi sẽ nói chuyện với khách hàng của mình ít nhất một lần trong suốt cuộc đời của họ hoặc trong suốt cuộc đời của họ trên tài khoản của họ với chúng tôi,” Stocks-Ramsay nói. Ông lưu ý rằng nói về lừa đảo là yếu tố quan trọng bởi vì có một khía cạnh kỹ thuật xã hội cho điều đó
CoinSpot đã đặc biệt tập trung vào việc giúp khách hàng hiểu vấn đề niềm tin mà những kẻ lừa đảo cố gắng xây dựng với nạn nhân của họ, Stocks-Ramsay nói. Giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo thường dành hàng giờ trên điện thoại với nạn nhân và một email đơn giản từ sàn giao dịch có thể giúp người dùng tránh điều này hoàn toàn. Ông nói thêm:
“Một cách thực sự hiệu quả mà chúng tôi tìm thấy để phá vỡ niềm tin đó, hoặc ít nhất là gieo hạt giống để nạn nhân đặt câu hỏi, là nói chuyện với họ và cho họ yếu tố con người đó bởi vì đó là những gì lừa đảo đang làm.”
Alongside communication, education is another important component of protecting crypto users, Swyftx executive Jason Titman noted. He stressed that often, the reason why individual consumers are susceptible to being tricked into disclosing their personal data and passwords to scammers is due to a lack of education.
“Nó luôn luôn quan trọng bởi vì, vì đây là một loại tài sản mới, chúng tôi đã giáo dục khách hàng của mình, đặc biệt là một thứ rất phù hợp và quan trọng,” ông lưu ý.
Các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục người dùng ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tiền điện tử “chỉ là một ngành trong hệ sinh thái lừa đảo”, Stocks-Ramsay nói và nói thêm rằng nhiều ngành công nghiệp khác có liên quan đến các trò gian lận tiền điện tử, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, ngân hàng, viễn thông và các ngành khác.
Liên quan: Thái Lan đe dọa Facebook về lừa đảo tiền điện tử và các quảng cáo gian lận khác
Giám đốc điều hành Cointree Jess Renden đã đồng ý với giám đốc điều hành CoinSpot, nhấn mạnh rằng lừa đảo tiền điện tử “không phải là lỗi của tiền điện tử”. Các công ty tiền điện tử ở Úc đã tích cực liên lạc với các nhà quản lý và các doanh nghiệp khác, có thể là các công ty viễn thông hoặc nền tảng truyền thông xã hội, cô nói thêm
“Ngành công nghiệp của chúng tôi liên tục, đại loại, nói rằng đó là lỗi của chúng tôi và nó tùy thuộc vào chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng tất cả các bạn hôm nay đã thấy các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để cố gắng và bảo vệ khách hàng.
Tin tức được đưa ra vài tháng sau khi các ngân hàng lớn của Úc lập luận rằng 40% các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử để bảo vệ quyết định của một số ngân hàng địa phương đã hạn chế một số giao dịch tiền điện tử vì lừa đảo vào đầu tháng 6 năm 2023.
Theo dữ liệu từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, người dân địa phương đã mất khoảng 150 triệu đô la từ các khoản đầu tư nơi tiền điện tử được sử dụng làm phương thức thanh toán vào năm 2022. Số tiền này tăng hơn 160% so với năm 2021
Báo cáo bổ sung của tác giả Cointelegraph Tom Mitchelhill.
Magazine: How to protect your crypto in a volatile market — Bitcoin OGs and experts weigh in
