Tính minh
bạch dữ liệu đã là một tâm điểm cho ngành công nghiệp mật mã hóa, nhưng thất bại FTX đã chỉ ra rằng các sàn giao dịch tập trung (CEX) không đủ minh bạch. Cho đến nay, các công ty phân tích mật mã dường như không có khả năng theo dõi các giao dịch để ngăn chặn sự sụp đổ như FTX.
Tất cả các giao dịch Bitcoin (BTC) đều có sẵn công khai trên chuỗi, cho phép theo dõi các giao dịch đó khi gửi mật mã từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp khi nói đến tương tác với một trao đổi mật mã tập trung.
Cointelegraph đã nói chuyện với các giám đốc điều hành tại các công ty thông minh blockchain, bao gồm Chainalysis, Nansen và Whale Alert, để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về việc theo dõi các giao dịch CEX bất hợp pháp trên chuỗi.
Theo Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain lớn hợp tác với nhiều chính phủ trên toàn thế giới, hiện tại không có công cụ theo dõi trên chuỗi có thể theo dõi các quỹ thông qua một CEX.
Người
phát ngôn của Chainalysis nói với Cointelegraph: “Chainalysis — hoặc bất kỳ công cụ phân tích blockchain nào khác — không thể theo dõi tiền thông qua một dịch vụ tập trung, bởi vì cách mà các dịch vụ này lưu trữ và quản lý tiền gửi bởi người dùng vốn đã làm cho việc truy tìm thêm không chính xác”.
“Ngay cả khi bạn có thể theo dõi thông qua một trao đổi tập trung, một mình phân tích trên chuỗi không thể tiết lộ ý định gian lận đằng sau các giao dịch,” đại diện của Chainalysis lưu ý. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng bảng cân đối kế toán ngoài chuỗi bị rò rỉ của Alameda là điều đầu tiên tiết lộ rằng có điều gì đó không ổn.
Trong khi phân tích blockchain có thể theo dõi các khoản tiền gửi trên CEX, không có cơ hội để truy cập các khoản nợ của họ, theo nhà phân tích Andrew Thurman. “FTX ngừng rút tiền khi họ vẫn còn vượt quá một tỷ tài sản kỹ thuật số khác nhau; bây giờ chúng tôi biết họ có một khoản nợ lớn hơn nhiều”, ông nói.
Thurman cũng cho rằng một mô hình bằng chứng về dự trữ (POR) – nỗ lực ngày càng phổ biến của CEx để chứng minh tính minh bạch – là “chỉ là một thước đo nửa, nhưng nó là một biện pháp tốt.”
Mặc dù phân tích blockchain có cơ hội hạn chế trong việc theo dõi các giao dịch bất hợp pháp của CEx cho đến nay, một số dịch vụ giám sát vẫn cố gắng chứng minh rằng ngành công nghiệp có cơ hội để ngăn chặn các vấn đề như vụ tai nạn FTX một ngày nào đó.
“Chúng tôi hiện đang thực hiện kiểm tra số dư lịch sử trên các địa chỉ FTX đã biết của chúng tôi – tiền gửi và các địa chỉ liên quan khác – để xác định xem điều này có thể được phát hiện sớm hơn”, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Whale Alert, Frank van Weert nói với Cointelegraph vào tháng 11.
Whale Alert kể từ đó đã phải từ bỏ dự án vì nền tảng này không có đủ nguồn lực để thực hiện đúng việc quét khoảng hai năm dữ liệu. “Nó mất khá nhiều sức mạnh tính toán mà chúng tôi không có sẵn,” Giám đốc điều hành nói.
Weert cũng lưu ý rằng “có thể theo dõi các trao đổi”, nhưng các nền tảng như Coinbase và FTX làm cho nó phức tạp hơn một chút để theo dõi tiền xu đến vì chúng không sử dụng ví nóng. Ông nói thêm rằng các trao đổi “cực kỳ miễn cưỡng hợp tác”, với nhiều người trong số họ từ chối bình luận về những phát hiện của Whale Alert vì lý do “an ninh”.
Liên
Whale Alert nhấn mạnh rằng toàn bộ ngành công nghiệp mật mã phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của FTX, nói: “Cho đến nay trọng tâm của ngành công nghiệp đã được
vào lợi nhuận chứ không phải là cơ sở hạ tầng thích hợp. Cách duy nhất để phục hồi từ mớ hỗn độn là giành được sự tin tưởng của công chúng một lần nữa trên cơ sở minh bạch thích hợp, điều này không đến từ các cuộc kiểm toán của Merkle Tree.”
Theo một số giám đốc điều hành ngành công nghiệp, các nền tảng phân tích blockchain không quan tâm đến việc bắt những người chơi bất hợp pháp trên chuỗi ngay từ đầu.
“Thứ nhất, phân tích blockchain không thực sự làm bất cứ điều gì, và thứ hai, họ không tập trung vào gian lận và các giao dịch đáng ngờ ở cấp độ trao đổi. Khách hàng của họ là các sàn giao dịch và bạn không cắn bàn tay nuôi bạn”, người đề xuất Bitcoin Samson Mow nói với Cointelegraph.
