Cơ
quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, The Financial Service Commission (FSC), sẽ giám sát cá voi mật mã với tài sản trên 100 triệu won ($70,000) để ngăn chặn các nỗ lực rửa tiền sử dụng tài sản kỹ thuật số.
FSC lưu ý rằng tỷ lệ tài sản ảo và stablecoins càng lớn thì nguy cơ rửa tiền càng cao. Do đó, cần tập trung đặc biệt vào việc giám sát cá voi mật mã với tài sản kỹ thuật số đáng kể và cổ phần stablecoin theo hướng dẫn chống rửa tiền mới, báo cáo truyền thông địa phương.
Báo cáo cũng thu hút sự chú ý đến việc sử dụng stablecoins trong rửa tiền và lưu ý rằng stablecoins, đặc biệt là những loại thường được sử dụng bởi công chúng, có nhiều khả năng được sử dụng như một phương tiện tội phạm. Báo cáo đọc:
“Trong trường hợp của một tài sản ảo được liệt kê độc lập, có thể là nó không đáp ứng các tiêu chí niêm yết của các nhà khai thác tài sản ảo khác, và nó có thể được đánh giá rằng nguy cơ rửa tiền của các nhà khai thác tài sản ảo với một tỷ lệ cao của tài sản ảo là cao.”
Ngoài việc giám sát cá voi mật mã hóa và hoạt động của chúng, báo cáo cũng ủng hộ việc kiểm tra các khách hàng bán lẻ thực hiện các khoản tiền gửi có giá trị cao. Những khách hàng thực hiện các giao dịch mật mã hóa cao nên được theo dõi bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cổ phiếu mỗi quý.
“Khách hàng có tài sản ảo lớn có nguy cơ rửa tiền cao hơn”, Hàn Quốc được biết đến với việc thực hiện nghiêm ngặt các
chính sách liên quan đến mật mã, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Terra-luna. Các nhà quản lý tài chính đã tăng gấp đôi nỗ lực của họ để đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và đưa ra luật tiền điện tử vào đầu năm 2024.
Liên
quan: Hàn Quốc để có quyền truy cập vào blockchain hỗ trợ kỹ thuật số ID bởi 2024
Trong tháng tám năm nay, chủ tịch của FSC cho biết cơ quan quản lý có kế hoạch đẩy nhanh việc xem xét 13 dự luật đang chờ xử lý trong Quốc hội liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Mục đích của việc xem xét là để làm cho các tổ chức bổ sung sẽ có một cách tiếp cận cân bằng để phát triển blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.
