Sự tiết lộ mới nhất từ vụ án FTX cho thấy tài sản Bahamas trị giá hàng triệu đã được mua dưới tên công ty. FTX, lúc đó được điều hành bởi Sam Bankman-Fried (SBF), cha mẹ và các giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty, báo cáo đã mua ít nhất 19 tài sản ở Bahamas trong hai năm qua.
Nói
chung, các khoản mua này có giá trị hơn 121 triệu USD, theo một báo cáo của Reuters về hồ sơ tài sản chính thức.
Trong số các tài sản mua lại là bảy căn hộ cao cấp. Trong khi các cư dân của căn hộ vẫn chưa được biết đến tại thời điểm viết bài, chứng từ tài sản tuyên bố họ sẽ được sử dụng như là “nhà ở cho nhân viên chủ chốt” của cuộc trao đổi không hoạt động.
Ngoài ra, một tài sản trị giá 16,4 triệu USD có cha mẹ của SBF, Joseph Bankman và Barbara Fried, là người ký tên. Chứng từ bị cáo buộc có tài sản được chỉ định là “nhà nghỉ”, với các tài liệu có niên đại từ ngày 15 tháng 6 năm nay.
Theo báo cáo ban đầu, một phát ngôn viên của cặp vợ chồng đã không trả lời câu hỏi về việc tài sản giải trí này đã được mua lại như thế nào và liệu có bất kỳ quỹ FTX nào có liên quan. Chỉ có cặp vợ chồng này đã cố gắng trả lại tài sản cho FTX trước khi phá sản.
“Kể từ trước khi thủ tục phá sản, ông Bankman và bà Fried đã tìm cách trả lại chứng từ cho công ty và đang chờ hướng dẫn thêm.”
FTX đã chuyển trụ sở chính từ Hồng Kông đến Bahamas vào tháng 9 năm 2021, được mua với giá 60 triệu USD và đã có một lễ khởi công vào tháng 4 năm nay. Các kênh chính thức của Thủ tướng Bahamas đã phát hành một đoạn video của buổi lễ.
Tuy nhiên, theo báo cáo từ một chuyến thăm bất động sản gần đây của các phương tiện truyền thông, không gian đã không bị ảnh hưởng trong nhiều tháng.
Liên
quan: Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas đã ra lệnh chuyển giao tài sản kỹ thuật số của FTX
Khi cuộc khủng hoảng thanh khoản và vụ bê bối phá sản được làm sáng tỏ, chính quyền Bahamas đã Sam Bankman-Fried và hai cựu cộng sự tại sàn giao dịch cũ ‘dưới sự giám sát trong đất nước, nơi họ vẫn còn toda.
Các tài liệu của tòa án nộp sau khi thông báo phá sản ban đầu cho thấy công ty có thể có tổng cộng hơn 1 triệu chủ nợ, với hơn 3 tỷ USD nợ chung cho 50 chủ nợ lớn nhất.
Vào
ngày 21 tháng 11, ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố một phiên điều trần FTX dự kiến vào ngày 1 tháng 12, trong đó người đứng đầu CFTC sẽ làm chứng.
