Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York đang tiến hành thủ tục tuyên án đối với các cá nhân chủ chốt đằng sau chương trình tiền điện tử Ponzi AirBit Club.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại New York vào ngày 3 tháng 10 đã công bố bản án cho ba trong số năm bị cáo còn sống trong vụ AirBit, bao gồm Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez. Các bản án được đưa ra vài tháng sau khi cả ba bị cáo đều nhận tội rửa tiền và các cáo buộc khác trong vụ AirBit vào đầu năm 2023
.
Hughes, một luật sư được cho là đã rửa khoảng 18 triệu đô la tiền thu được từ gian lận AirBit Club, đã bị kết án 18 tháng tù. Millan, một nhà quảng bá cấp cao của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án năm năm tù. Chairez, một nhà quảng bá cấp cao khác của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án một năm và một ngày tù
.
Ngoài ra, Hughes bị kết án ba năm trả tự do có giám sát. Millan và Chairez cũng bị kết án lần lượt ba năm và ba tháng thả có giám sát
.
Chương trình Câu lạc bộ AirBit được đưa ra vào cuối năm 2015 và được quảng bá như một “câu lạc bộ tiếp thị đa cấp” trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo đã đưa ra các bài thuyết trình đầy hứa hẹn để lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng AirBit Club đã đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử. Nhưng thay vì tài trợ cho các hoạt động tiền điện tử được thúc đẩy của AirBit – điều mà trên thực tế chưa bao giờ xảy ra – 100 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư đã đi vào túi của những người sáng lập và
nhà quảng bá.
Bài thuyết
YouTube Thông
báo các bản án, luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng Hughes, Millan và Chairez đều đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì kế hoạch kim tự tháp Câu lạc bộ AirBit.
Liên quan: 5 điểm nổi bật trong ngày thử nghiệm đầu tiên của Sam Bankman-Fri
ed
“Ở tầng lớp quảng bá hàng đầu, Millan và Chairez trong nhiều năm đã tích cực thu hút đầu tư từ và đánh lừa các nhà đầu tư chăm chỉ và thiếu tinh vi để tự lấp túi tiền của họ,” Williams nói,
thêm: “Những câu hôm nay gửi một thông điệp rằng bất kỳ ai tạo điều kiện cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử – không chỉ những người ở trên cùng của kim tự tháp – sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng cho những tội ác như vậy.
Điều này xảy ra sau khi người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit Pablo Rodriguez bị kết án 12 năm tù vào cuối tháng 9 năm 2023. Dos Santos, một người đồng sáng lập khác đã nhận tội với các cáo buộc bao gồm âm mưu gian lận qua đường dây, rửa tiền và âm mưu gian lận ngân hàng, dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 10 năm 2023.
Santos sẽ là bị cáo cuối cùng bị kết án trong tổng số sáu bị cáo đứng sau AirBit Club. Jackie Aguilar, người đã nhận tội vào tháng 2 năm 2023, được cho là đã qua đời vào tháng Năm, vài tuần trước khi tuyên án.
Tạp chí: Các thám tử Blockchain — Mt. Sự sụp đổ của Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis
