Các nhà nghiên cứu từ Đại học Florida Atlantic và Đại học Mississippi gần đây đã công bố nghiên cứu chỉ ra rằng các blockchain có khối “đầy đủ” – đặc biệt là khi có hàng đợi giao dịch – dường như có một lớp bảo vệ bổ sung chống lại các tác nhân bất chính, những kẻ rửa tiền và những kẻ lừa đảo tiềm ẩn.
Được mệnh danh là “Bitcoin Blocksize, Custodial Security và Price”, bài báo của nhóm nghiên cứu đi sâu vào sự cố Mt.Gox và các trường hợp khác mà tiền điện tử đã bị đánh cắp từ các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tiền đề của nghiên cứu nằm ở quan điểm rằng thủ phạm của hoạt động bất hợp pháp muốn hoàn thành các giao dịch rửa tiền càng sớm càng tốt.
Theo bài báo:
“Cuộc điều tra này được thúc đẩy bởi trực giác sau: kích thước khối càng gần giới hạn, thì càng có nhiều khả năng giao dịch tiếp theo sẽ được công bố trên một khối sau chứ không phải là khối mới nhất. Khi những tên tội phạm mạng này xâm nhập vào một sàn giao dịch tiền điện tử hoặc “đóng” một sàn giao dịch được vận hành một cách gian lận, họ muốn rửa sạch bitcoin bị đánh cắp một cách nhanh
chóng.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra giả thuyết của họ bằng cách khai thác dữ liệu blockchain Bitcoin lịch sử và một “báo cáo lừa đảo” của sàn giao dịch tiền điện tử. Sử dụng khoảng thời gian mẫu từ năm 2010 đến năm 2021, họ đã tạo điểm “đầy đủ” cho các khối để đánh giá dữ liệu.
Sau khi tạo ra một chuẩn mực, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lịch sử cho hai chỉ số cụ thể: mức độ đầy khối đóng góp vào giá bitcoin và mức độ đầy khối đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu.
Đánh giá của họ, theo bài báo, đã xác nhận giả thuyết của nhóm rằng “các khối Bitcoin đầy đủ hoạt động như một biện pháp răn đe đối với tin tặc và kẻ lừa đảo vì chúng báo hiệu tắc nghẽn.” Họ cũng kết luận rằng các khối đầy đủ “cũng báo hiệu sự gia tăng bảo mật mạng bị nắm bắt về giá”, do đó nhận ra giả thuyết thứ hai của họ rằng sự đầy đủ khối ảnh hưởng đến giá bitcoin.
Theo phát hiện của nhóm nghiên cứu, sự đầy đủ khối được cho là thấp hơn 20% vào “ngày trung bình” có tỷ lệ vi phạm hoặc gian lận tiền điện tử.
