Một thẩm phán tòa án quận đã bác bỏ vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng người sáng lập Hex Richard Heart đã huy động được hơn 1 tỷ đô la thông qua các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký và lừa đảo các nhà đầu tư hơn 12 triệu đô la. Heart, tên thật là Richard Schueler, cũng bị buộc tội chi tiền cho các mặt hàng xa xỉ
.
Thẩm phán Carol Bagley Amon cho biết vụ việc không thể được quyết định vì SEC đã không xác định rằng Hoa Kỳ có thẩm quyền đối với các hoạt động tiền điện tử của Heart. Thẩm phán cho biết các hoạt động này mang tính toàn cầu và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ
.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu dự luật ngăn chặn gian lận ATM tiền điện tử
Thượng nghị sĩ Illinois Dick Durbin đề xuất luật nhắm vào gian lận máy ATM tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ cho biết có một xu hướng đáng báo động về gian lận ATM tiền điện tử trong số 30.000 máy ở Mỹ. Vì điều này, ông đã giới thiệu Đạo luật ngăn chặn gian lận ATM tiền điện tử để đặt hàng rào chống gian lận nhắm vào người cao tuổi
.
Durbin cho biết dự luật sẽ yêu cầu các nhà khai thác cảnh báo người tiêu dùng về các vụ lừa đảo và thực hiện “các bước hợp lý” để ngăn chặn gian lận thông qua máy của họ. Dự luật cũng sẽ đưa ra các biện pháp để hạn chế số tiền người tiêu dùng mất khi họ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy.
OKX nhận tội, trả 505 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của DOJ Sàn giao dịch tiền điện tử Nhà
điều hành OKX Aux Cayes FinTech đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Tổ chức đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vấn đề.
Công ty đã giải quyết các khoản phí bằng cách trả 84 triệu đô la tiền phạt và mất 421 triệu đô la phí kiếm được từ các khách hàng tổ chức. OKX cho biết công ty thừa nhận rằng một số khách hàng Mỹ đã giao dịch trên nền tảng toàn cầu của công ty trong bối cảnh các lỗ hổng tuân thủ kế
thừa.
điều hành Upbit Dunamu đệ đơn kiện để lật ngược các lệnh trừng phạt kinh doanh
Nhà điều
hành Upbit Dunamu đã đệ đơn kiện Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc, một bộ phận của Ủy ban Dịch vụ Tài chính của đất nước (FSC), thách thức các biện pháp trừng phạt mà họ áp đặt. Dunamo cho biết họ đã đệ đơn kiện vào ngày 27 tháng 2, tìm cách đảo ngược lệnh đình chỉ một phần từ FIU. Ngoài ra, công ty đã nộp đơn yêu cầu lệnh ngừng thực thi các biện pháp trừng phạt của FIU
.
Vụ kiện là phản ứng của công ty đối với việc FIU trừng phạt Upbit với lệnh cấm ba tháng phục vụ khách hàng mới. Điều này đã chặn sàn giao dịch xử lý các giao dịch bên ngoài cho người dùng mới. Tuy nhiên, khách hàng hiện tại vẫn không bị ảnh hưởng
.
nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy nghị quyết bãi bỏ quy tắc thuế tiền điện tử
Các
nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đưa ra nghị quyết bãi bỏ “quy tắc môi giới DeFi”, yêu cầu các nhà môi giới báo cáo các giao dịch tiền điện tử cho Sở Thuế vụ. Quy định, được phê duyệt vào ngày 5 tháng 12, mở rộng các yêu cầu báo cáo để bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung và yêu cầu các nhà môi giới tiết lộ tổng số tiền thu được từ doanh số tiền điện tử. Điều này bao gồm thông tin về người nộp thuế liên quan đến các giao dịch.
Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục DeFi Miller Whitehouse-Levine cho biết quy tắc này là một hành vi quá mức vi hiến và cần phải được lật ngược. Ông kêu gọi những người muốn thiết lập Hoa Kỳ như một “trung tâm đổi mới tài chính” hành động nhanh chóng và lật ngược “quy tắc sai lầm”
.
