Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt các quy định về tiền điện tử với các quy tắc mới cho các sàn giao dịch, người giám sát

Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các quy định về tiền điện tử của mình với các quy tắc mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP).

Vào ngày 13 tháng 3, Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố hai văn bản quy định liên quan đến việc cấp phép và hoạt động của CASP, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, người giám sát và nhà cung cấp dịch vụ ví.

Khung này cho phép CMB giám sát đầy đủ các nền tảng tiền điện tử, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Nó cũng đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu để thiết lập và cung cấp các dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn như vốn thành lập, lịch sử của giám đốc điều hành, quy tắc cổ đông và các dịch vụ khác

.

Các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với CASP

Theo khuôn khổ, CASP sẽ được yêu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng tuân thủ và thành lập các nhóm quản lý rủi ro chuyên dụng để xác định và quản lý một loạt các rủi ro. Các nhà cung cấp cũng sẽ phải thiết lập một hệ thống giám sát giá để cảnh báo hoạt động giao dịch đáng ngờ.

Các CASP của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt, cung cấp cho CMB thông tin kịp thời về hoạt động của họ.

Ngoài ra, khuôn khổ mới tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn chống rửa tiền mã hóa (AML) của Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu CASP ghi lại các bộ dữ liệu quan trọng về thông tin giao dịch, bao gồm các giao dịch bị hủy và chưa thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã giới thiệu các quy định về AML tiền điện tử vào tháng 12 năm 2024, yêu cầu người dùng chia sẻ thông tin nhận dạng với CASP cho các giao dịch hơn 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (

$409).

Theo tài liệu, các quy định tiền điện tử mới của Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu và tuân theo các cách tiếp cận quy định do Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Châu Âu (Mi CA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đặt ra.