Các nhà chức trách ở bang Massachusetts của Hoa Kỳ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các hoạt động thị trường tiền điện tử bất hợp pháp, với một tòa án địa phương phạt công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử CLS Global.
Một tòa án liên bang ở Boston vào ngày 2 tháng 4 đã kết án CLS Global về các cáo buộc hình sự liên quan đến thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử, theo một thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Massachusetts.
Ngoài khoản tiền phạt 428.059 đô la, tòa án đã cấm CLS Global cung cấp dịch vụ tại Mỹ trong thời gian thử việc là ba năm.
CLS Global, một nhà sản xuất thị trường tiền điện tử đã đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào tháng 1 đã nhận tội với một tội danh âm mưu thao túng thị trường và một tội gian lận qua ngân hàng.
CLS đồng ý thao túng “mã bẫy” của FBI NexFundai
Các cáo buộc chống lại CLS Global sau một hoạt động thực thi pháp luật bí mật liên quan đến NexFundai, một mã thông báo do FBI tạo ra như một phần của hoạt động tích cực vào tháng 5 năm 2024.
CLS Global nằm trong số ít nhất ba công ty nắm bắt mồi của FBI và đồng ý cung cấp “dịch vụ tạo thị trường” cho NexFundai, bao gồm cả một kế hoạch gian lận để thu hút các nhà đầu tư mua token.
Vào tháng 10 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã công bố cáo buộc gian lận chống lại CLS và nhân viên của nó, Andrey Zhorzhes. Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ cũng đã đệ đơn khiếu nại chống lại hai nhà thao túng NexFundai khác, ZM Quant Investment có liên kết với Hồng Kông và Gotbit Consulting có liên kết
Hồ sơ CLS Global
Theo Giám đốc điều hành CLS Global Filipp Veselov, công ty được thành lập vào năm 2017 để lấp đầy một “khoảng trống lớn trên thị trường cho các giải pháp tạo thị trường chất lượng cao và tư vấn giao dịch”.
Trước CLS, Veselov đã làm việc tại nền tảng trao đổi tiền điện tử Latoken của Nga, được quảng cáo là “sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu” và có khoảng 370.000 người theo dõi trên X.
Nhóm CLS cũng bao gồm giám đốc doanh thu Pavel Singaevskii, người trước đây từng là giám đốc bán hàng tại Stex, một nền tảng tiền điện tử được cho là đã ngừng hoạt động mà không có cảnh báo vào năm 2023.
Nguồn: CLS Global
Theo trang X của CLS Global, nền tảng này tiếp tục hoạt động và có hơn 110.000 người theo dõi tại thời điểm xuất bản.
Giao dịch rửa tiền điện tử là bao nhiêu?
Giao dịch rửa là một hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo bằng cách liên tục mua và bán cùng một tài sản, tạo ra nhận thức sai lệch về nhu cầu.
According to a January 2025 report by the US blockchain analytics firm Chainalysis, the crypto market has at least $2.6 billion in estimated wash traded volumes, or just about 2% of total daily crypto trading volumes, as reported by CoinGecko.
lượng giao dịch rửa ước tính bằng tiền điện tử. Nguồn: Chainalysis
Liên quan: Người sáng lập Gotbit của Nga ký thỏa thuận bào chữa trị giá 23 triệu USD với các công tố viên Mỹ
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng giao dịch rửa chiếm một thị phần lớn hơn trong thị trường tiền điện tử.
Vào năm 2022, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ báo cáo rằng giao dịch rửa trái phép có thể chiếm tới 70% khối lượng giao dịch trung bình trên các sàn giao dịch không được kiểm soát.
Tạp chí: Chủ nghĩa hư vô tài chính trong tiền điện tử đã kết thúc – Đã đến lúc mơ ước lớn trở lại
